Endeligt budgetsamråd 2015

Dagsorden 1.Velkomst, v. Jens Erik Larsen 2.Valg af ordstyrer, v. Jens Erik Larsen 3.Provstiets arbejde med i folkekirkens opgave i forbindelse med ”kirke for alle”, v. Jens Erik Larsen 4.Den overordnede økonomiske ramme og valg af kirkeskatteprocent for budget 2016, v. Jens Erik Larsen 5.Status på processen omkring ”kirke for alle”, hvor langt er vi nået? v. Thomas Frank 6.Fremlæggelse af provstiudvalgskassens årsregnskab 2014, budget 2016, samt 5 % midler, v. Thomas Frank 7.Fremlæggelse af endeligt budget 2016 for kirkekasserne samt nye anlæg og ekstra bevillinger i 2016, v. Thomas Frank 8.Redegørelse for ungdomspræstens arbejde og kort drøftelse af menighedsrådenes behov fremover, v. Trine Dahl og Thomas Frank 9.Tilbagemelding om 24 timers løbet, v. Bitten Sivebæk 10.Menighedsrådsvalg november 2016, hvad gør vi? - fælles drøftelse 11.Eventuelt

1. Velkomst

 Septembers himmel er så blå dens skyer lyser hvide og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger men storken længst af lande fór med sol på sine vinger. Der er en søndagsstille ro imellem træer og tage en munter glæde ved at gro som var det sommerdage. Og koen rusker i sit græs med saften om sin mule, mens bonden kører hjem med læs, der lyser solskinsgule. Hver stubbet mark, vi stirrer på står brun og gul og gylden, og røn står rød og slåen blå og purpursort står hylden. Og georginer spraglet gror blandt asters i vor have, så rig er årets sidste flor: oktobers offergave. De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet og hvert et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. At flyve som et forårsfrø for sommerblomst at blive er kun at visne for at dø kan ingen frugt du give. Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte da slår bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerte.

2. Valg af ordstyrer

3. Provstiets arbejde med folkekirkens opgave i forbindelse med ”kirke for alle” – herunder provstiets målsætning 2016 og skole-kirketjenestens fremtid

Fælles Målsætning 2016, Viborg Domprovsti – formuleret i Marts  Aktiviteter:  Børn og Unge  Anderledes gudstjenester  Konfirmander  Personale:  Midler til kurser og efteruddannelse  Tidssvarende udstyr til de forskellige fagområder  Bygninger:  Energibesparende foranstaltninger  Præsentable bygninger i hele provstiet

Folkekirkens skoletjeneste ved provstierne i Viborg Stift FORMÅL At anspore grundskolen, folke-, fri-, privat samt efterskoler, og i nogle tilfælde specialskoler, til samarbejde med Folkekirken med henblik på at udvide/bibeholde elevernes grundlag for viden om kultur og kristendom. At sikre, at de projekter, undervisningsmaterialer m.m. der tilbydes er i tråd med ”Fælles Mål for kristendomskundskab i Folkeskolen”, og dermed har faglig relevans for alle elever, ligesom skoletjenestens tværfaglighed må ses i lyset af ”Fælles Mål for Folkeskolen”, og den til enhver tid gældende folkeskolelov. At tilbyde lærerne konsulentbistand i form af faglig sparring og supplement i tilrettelæggelsen af kristendomsundervisningen. At tilbyde kurser, workshops, foredrag og lignende til inspiration for både skole- og kirkefolk, som kan danne baggrund for undervisning i skoletjenestens projekter samt undervisning i kristendomskundskab i almindelighed.

Statistik over brug af skolekirke-tjenesten KommuneFolkeskolerFrie-, specialSkolerSkoler, der% og grundskoleri althar rekviret materiale Viborg Holstebro Ikast-Brande Lemvig Skive/Salling Struer Vesthimmerland Herning

Anbefaling:  At Skoletjenesten bliver permanent, med forankring i Stiftets provstier  At finansieringen sker via provstierne med et bidrag på ca. 4 kr. pr folkekirkemedlem i provstiet  At bestyrelsen fortsætter som i forsøgsperioden med et medlem fra hvert provsti, et medlem udpeget af Stiftet samt et medlem fra skoleverdenen  At der etableres et formaliseret netværk med skolerne i Stiftet, så kontakten med skolerne styrkes

4. Den overordnede økonomiske ramme og valg af kirkeskatteprocent for budget 2016

% ændring Udskrivningsgrundlag ,96 Kirkelig ligning ved 0,93% kirkeskat ,96 Udligningstilskud ,61 Landskirkeskat ,00 Til fordeling mellem Domprovsti og Østre Provsti ,88 Heraf udgør Domprovstiet 57,35 % ,88

Budget 2016 Indtægter Ligning Refusion Silkeborg I alt Udgifter Kirkekasser % andel Kobberup PUK incl stiftsbidrag % rådighedsbeløb Imødekomne ønsker Ekstraordinær afdrag på lån I alt

5. Status på processen omkring ”kirke for alle”, hvor langt er vi nået?

Kirke for alle!

Hvor langt er vi? Inspirationsforum Ansatte og Menighedsråd

Maj-samtaler

3 arbejdsområder og retninger for disse  Aktiviteter ”Høj kvalitet og stort engagement der samler menigheden”  Personale ”Tryghed i ansættelse og forandring som vilkår”  Bygninger ”Løbende omhyggelighed med sognets fine bygninger”

Inspirationsforum  Ansatte  80 deltagere til foredrag om arbejdsglæde, drøftelser og samvær på tværs  Menighedsråd  75 deltager til besøg af borgmester, samvær og drøftelser på tværs

Evaluering i marts 2016 af kirke for alle! Målsætningsmøde i provstiet i Marts At der afholdes målsætningsmøde i provstiet, hvor: 1) sidste års fælles målsætning evalueres, 2) menighedsrådene præsenterer deres målsætning, 3) der gennemføres gruppesamtaler om, hvad provstiet skal prioritere i næste budget år og 4) der formuleres ny fælles målsætning for kommende års budget som guideline til provstiudvalget. Samtidig udmeldes 95 % af sidste års driftsramme renset for engangsbevilliger, forsikringer m.m.

”Kirke for alle” - en fortløbende proces!

6. Fremlæggelse af provstiudvalgskassens årsregnskab 2014, budget 2016, samt 5 % midler

Årsregnskab 2014

Regnskabets forklaringer:  Overskud på årsregnskab 2014 skyldes dels generelle besparelser samt at kr til konfirmandprojekt for konfirmander 2014/2015 først iværksættes primo  Endvidere er der sket refusion af for meget betalt stiftsbidrag.  Ligeledes har der været et mindre forbrug til personalekonsulenten.  Der har dog været en overskridelse på formål 61, som dels skyldes indkøb af Ipad til provstiudvalgsmedlemmer, samt merudgifter på intern repræsentation, hvilket skyldes en større mødeaktivitet end budgetteret.  Ligeledes har der været en mindre merudgift til efteruddannelse i forbindelse med krav om arbejdsmiljøkursus for provsten.

5% midler tildelt 2014/2015

PU-budget 2016 Målsætning - budgettet side 1 1) at sikre en god administration til støtte for Folkekirkens opgave. 2) at skabe mulighed for udfoldelse af provstiets målsætning inden for aktiviteter, personale og bygninger, som de enkelte kirkekassers budgetter også afspejler ud fra lokale forhold. I den forbindelse er den fælles provstimålsætning for 2016 Aktivitet (Liv og vækst): - Børn og Unge - Anderledes gudstjenester - Konfirmander Personale: - Midler til kurser og efteruddannelse - Tidssvarende udstyr til deres fagområde - Prioritering af eksisterende normering Bygninger: - Energibesparende foranstaltninger - Præsentable bygninger i hele provstiet 3) at give mulighed for kirkemusiske og undervisningsmæssige arrangementer i forbindelse med Reformationsjubilæet. 4) at gøre det muligt at arbejde med samarbejde om fællesskab på tværs af sognegrænserne ved fælles aktiviteter såsom 24 timers løb og Inspirationsforum.

 Budget kr  Ligningsbeløb kr – forbrug af frie midler kr  Heraf:  Stiftsbidrag kr  Skole kirke kr  Rådighedsbeløb ungdomspræst kr  Musikfestival 2016 kr  Inspirationsforum kr  Kursus ansatte i provstiet kr  Konfirmand event kr  Provstiband kr  Reformationsprojekt kr  Samarbejdsprojektet i provstiet, herunder 24 timers løb kr  Administration kr  Herunder løn til sekretær, personalekonsulent, diæter valgte PU medlemmer kr  Herunder husleje og øvrige administrationsudgifter

7. Fremlæggelse af endeligt budget 2016 for kirkekasserne samt nye anlæg og ekstra bevillinger i 2016

Budget 2016  Udmelding til kirkekasser samlet kr  Ekstra til fordeling til kirkekasser kr  kr opnormering sognemedhjælper Søndermark  kr til 75 % præstestilling i Vestervang  kr til ekstraordinære afdrag på lån  kr til ønsker fra menighedsråd

Sogn:Imødekomne ønsker til budget 2016:Beløb, kr.: AsmildKirkegårdsmuren – stabilisering og reparation Houlkær Køkken Skærme til konfirmandstuer ResenKirkegårdsomlægning Sjørslev-Almind-Lysgård Ophængt projektor i konfirmandstuen Teleslyngeanlæg i konfirmandstuen borde/stolesæt til haven ved konfirmandstuen SmollerupEtablering af granitkant langs Rododendron bedet / Hortensia bedet Sparkær-GammelstrupRenovering af klokkestabel Gammelstrup kirke SøndermarkBelysnings- og energispareprojekt Søndre sogn Nye vinduer i kontorfløjen i præsteboligen Sortebrødre KirkeStræde Babysalmesang min. 2 hold Udvidelse af Sortebrødrehus, projektarbejde Tapdrup Kirkegårdsdiger, gennemførelse af renoveringsplan Forskønnelsesprojekt for området ved Sognehuset samt forskønnelse af huset udvendigt Tårup-Kvols Tilskud til Forberedelse til reformationsåret lagt i PU budget, kr Tilskud til anlæg af urnegravsteder på Kvols kirkegård Tilskud til projektbeskrivelse af renovering og nyanlæg af areal foran Tårup kirke Viborg domsogn 100 salmebøger med noder til korarbejdet Storskærm til undervisningsbrug i sognegårdens konfirmandlokale Klassesæt (25 stk. salmebøger og Det nye testamente) til konfirmandlokalet i domprovstegården VinkelBorde og stole til kirkecenter og konfirmandstue Total for

Større fremtidige anlægsønsker  Domsogn forrum og toilet-faciliteter  Der arbejdes målrettet på fondsmidler med inddragelse af byggeherrerådgiver  Asmild sogn ny sognegård  Menighedsrådet arbejder målrettet, byggeherrerådgiver har bistået ved afklaring af muligheder og der er afsat kr til projektformulering  Søndre sogn ombygning af sognegård  Menighedsrådet får i 2016 kr til projektformulering  Derudover mindre renoveringsopgaver rundt om i sognene

! formular til brug budget 2017 Viborg Domprovsti Budgetønsker for budget: 2017 Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmeldng fra provstiet, skal dette skema udfyldes! Kirkekasse: Skriv her Kontaktperson vedrørende ønsket Tlf. Beskrivelse af ønske og formål: Skriv her Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker: Skriv her Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag Kr. Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag Kr. Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det) Kr. Brug af egne frie midler til ønske og formål Kr.

8. Redegørelse for ungdomspræstens arbejde og kort drøftelse af menighedsrådenes behov fremover

9. Tilbagemelding vedrørende 24 Timers løb

10. Menighedsrådsvalg november 2016, hvad gør vi? - fælles drøftelse

11. Eventuelt

4 Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. 5 Sol opstår, og sol nedgår, når den har gjort sin gerning; Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små! Da randt for os guldterning.

God tur hjem!