Ledelsesforumsmøde 28. November 2016.

Præsentationer af emnet: "Ledelsesforumsmøde 28. November 2016."— Præsentationens transcript:

1 Ledelsesforumsmøde 28. November 2016

2 Dagens program 19.00 Strategisk handleplan 2020 19.15 Kaffe
18.30 Velkomst og idrætspolitisk orientering 18.45 Budget 2017 og forventet regnskab 2016 19.00 Strategisk handleplan 2020 19.15 Kaffe 19.45 DGI Østjylland Udvikling 20.30 L2017 20.45 IILU (International IdrætsLederUddannelse) 21.00 Eventuelt Navn Navnesen

3 Idrætspolitisk orientering
Forhandling om genopretning af støttemidler fra Danske Spil sat på (midlertidig) pause pga. ny regering Strategiske programområder på landsplan ved at være på plads efter inddragende proces Gode tendenser i kommunesamarbejdet: Aarhus (BDFL-senior + Krop & Kompetence) Randers (BDFL-kommune) Odder (samarbejdsaftale) Favrskov (Krop & Kompetence) Skanderborg (Kulturringsstafet) Syddjurs (StreetAttack) 2017 (Dawn Ride og Move for Life) Ca deltagere til L2017. L2021 i Svendborg Navn Navnesen

4 30. september 2017 på Koldkærgaard i Skejby
Ledelsesseminar 30. september 2017 på Koldkærgaard i Skejby Navn Navnesen

5 Forventet regnskab 2016 og Budget 2017
* Estimat pr. 28. november 2016 ** Foreløbigt budget pr. 28. november 2016 DGI Østjylland 2015 2016* B2017** Bruttoindtægter Bruttoudgifter Nettoresultat inkl. afskrivninger Navn Navnesen

6 Budget 2017 Budgetprincipper:
DGI Østjyllands samlede budget skal være i balance Rammebudgettet for aktiviteterne ekskl. løn skal samlet set være 0 i 2017 De personalemæssige ressourcer skal understøtte målene i Bevæg dig for livet, de forventede SPOTA-mål, de strategiske programområder samt yderligere strategiske mål i DGI Østjylland Der er forventninger om en stigning på 5% i DGI Østjyllands bruttoomsætning Der skal være en ensartet prissætning af ensartede ydelser DGI Østjyllands egenkapital bør udgøre 10% af bruttoomsætningen. Navn Navnesen

7 Budget 2017 B2017 Indtægt Udgift Total Indtægter 15.436.861
B2017 Indtægt Udgift Total Indtægter Aktiviteter Idræt og Motion (Idrætterne) Projekt og Udvikling (DGI Ø U) Udviklingsmidler Mødevirksomhed Administration Særlige poster (særligt forsikring) Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat Navn Navnesen

8 Navn Navnesen

9 Eksisterende foreninger, medlemmer og aktiviteter
Mål: DGI Østjylland vil sikre, at alle foreninger og deres medlemmer oplever høj kvalitet på vores basisservice og –ydelser. Foreningerne skal også opleve, at de bliver inspireret til udvikling, så de kan fastholde eller tiltrække flere medlemmer. Navn Navnesen

10 Nye foreninger, medlemmer og aktiviteter
Mål: DGI Østjylland vil fokuseret arbejde på at udpege grupperinger, foreninger, lokalområder og aktiviteter, der kan skabe markant medlemsvækst gennem foreningsudvikling. Navn Navnesen

11 Strategiske programområder
Mål: DGI Østjylland vil arbejde kvalificeret med foreningsudvikling, alle de besluttede strategiske programområder og med mulighed for årligt udpege egne indsatsområder, der kan understøtte målet om flere medlemmer. De seks besluttede strategiske programområder adskiller sig fra de andre indsatser ved, at fokus er på specifikke målgrupper, derefter på foreningerne og ofte med behov for vidstrakt intern og ekstern samarbejde. Navn Navnesen

12 Den professionelle frivillige organisation
Mål: DGI Østjylland vil til stadighed arbejde på at skabe det bedst mulige samspil mellem de forskellige typer af frivillige og de ansatte. Sigtet er at være en attraktiv organisation, der tiltrækker og udvikler kompetente mennesker, med henblik på at gøre DGI Østjylland til en af de bedst performende idrætsorganisationer. Navn Navnesen

13 Videre proces Konkretisering af betydningen af målsætningerne og de deraf følgende overordnede indsatser for DGI Østjylland. Fortsat parallelle drøftelser med henholdsvis de frivillige ledelser og med de ansatte. Forventet tidshorisont på 3-6 måneder for at lave handleplan for 2017 og 2018 Bestyrelsen følger op på handleplan efterår 2017 og forår 2018. Handleplan for 2019 og 2020 udarbejdes i forarbejdet til budget 2019 Navn Navnesen