Kontrolsamarbejde mellem myndighederne Udvidet kontrolsamarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen Politiets Efterretningstjeneste SKAT Kontrolsamarbejdet supplerer ”egne” aktiviteter Formålet er Øget fokus på eksportkontrol i virksomhederne Øget kontrolindsats over for virksomhederne Mere målrettet grænsekontrol
Kontrolsamarbejde mellem myndighederne Konsekvenser af det udvidede kontrolsamarbejde Flere udførsler udtages til kontrol på baggrund af en risikoanalyse Afklaring af, om udførsel er underlagt kontrol Dialog mellem SKAT og virksomhed EBST yder rådgivning Fælles kontrolbesøg Supplerer besøg foretaget af EBST, PET eller SKAT
Fælles kontrolbesøg Hvorfor? SKAT - eller anden myndighed - har informationer, som medfører behov for kontrol Udgangspunktet for kontrollen er en eller flere konkrete udførsler, fx Udførsel svarende til en leverance, som har fået afslag Leverancer af produkter med visse varekoder til kendte kritiske kunder/lande Informationer om en foretaget kritisk leverance Informationer om en mulig forestående eller foretaget kritisk leverance
Fælles kontrolbesøg Hvordan? EBST (eller PET) aftaler et besøg hos virksomheden Til stede fra virksomheden: ”Dokumentekspert(er)” Eksportkontrolansvarlig Evt. ledelsesrepræsentant Hjemmelsgrundlag for kontrolbesøg EBST’s tilladelsesvilkår Toldlovens §§ 10 a og 27 (efterkontrol) Bestemmelser om Politiets Efterretningstjeneste af 9. maj 1996 og straffelovens § 114 e