Referat af bestyrelsesmøde den 21 Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i: Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Gadelys & El-service A/S Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

Møde-deltagere Formand Per Tærsbøl Bestyrelsesmedlem og Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen Bestyrelsesmedlem og Forsyningschef Peter Kjær Madsen Adm. Direktør Jacob Brønnum Økonomichef Thomas Pihl Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent) Afbud: Næstformand Gitte Kondrup Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater Beslutnings-punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater 3. Formanden og Direktionen orienterer 4. Økonomi- og ledelsesrapportering Tavshedspligt ej fraveget 5. Opdaterede leveringsbestemmelser – Forsyning Helsingør Elhandel A/S 6. Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Orienterings-punkter 7. Salgs- og marketingtiltag Tavshedspligt ej fraveget 8. Gadelysaftale med Helsingør Kommune Beslutnings-punkter 9. Fravigelse af tavshedspligt 10. Kommunikation 11. Mødeplan 2018 12. Eventuelt Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

1. Godkendelse af dagsorden Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

2. Underskrift af Protokollat Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 26. april 2018 blev udsendt 1. maj 2018. Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse. Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1. Bestyrelsen underskrev protokollatet. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

3. Formanden og Direktionen orienterer Bestyrelsesformanden orienterer om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne. Direktionen orienterer om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne, herunder Omfang af økonomirapportering Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

4. Økonomi- og ledelsesrapportering Tavshedspligt ej fraveget. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

5. Opdaterede leveringsbetingelser – Kronborg El Bilag 5.1 Leveringsbetingelser Kronborg El Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

6. Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Bilag 6.1 Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Bilag 6.2 Brochure Foreningen Undtagelsen 6. Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

Punkter til orientering Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

7. Salgs- & Marketingsaktiviteter Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

8. Gadelysaftale med Helsingør Kommune Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

9. Fravigelse af tavshedspligt Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.   Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten ikke fraviges. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

10. Kommunikation Formand og direktion vil på mødet fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at berette. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

11. Mødeplan 2018 Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber: 29. august 2018 kl. 13.15-14.15 15. november 2018 kl. 10.30-11.30 6. december 2018 kl. 12.00-13.00 Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

12. Eventuelt Intet at berette. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S