Referat af bestyrelsesmøde den 29

Præsentationer af emnet: "Referat af bestyrelsesmøde den 29"— Præsentationens transcript:

1 Referat af bestyrelsesmøde den 29
Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i: Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Gadelys & El-Service A/S Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

2 Mødedeltagere Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem og Forsyningschef Peter Kjær Madsen Adm. Direktør Jacob Brønnum Økonomichef Thomas Pihl Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent) Afbud: Bestyrelsesmedlem og Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater
Beslutnings-punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater 3. Formanden og Direktionen orienterer 4. Økonomi- og ledelsesrapportering 5. Budgetforudsætninger for budget 2019 6. Nyt bestyrelsesmedlem Orienterings-punkter 7. Salgs- og marketingtiltag 8. Gadelysaftale med Helsingør Kommune Beslutnings-punkter 9. Fravigelse af tavshedspligt 10. Kommunikation 11. Mødeplan 2018 samt forslag til mødeplan 2019 12. Eventuelt Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

4 1. Godkendelse af dagsorden
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

5 2. Underskrift af Protokollat
Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 21. juni 2018 blev udsendt den 22. juni 2018. Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse. Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt Bestyrelsen underskrev protokollatet. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

6 3. Formanden og Direktionen orienterer
Bestyrelsesformanden orienterer om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne. Direktionen orienterer om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne. Direktionen orienterede om Kim Asker Larsens fratræden. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

7 4. Økonomi- og ledelsesrapportering
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

8 5. Budgetforudsætninger for budget 2019
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

9 6. Nyt bestyrelsesmedlem
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

10 Punkter til orientering
Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

11 7. Salgs- & Marketingsaktiviteter
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

12 8. Gadelysaftale med Helsingør Kommune
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

13 9. Fravigelse af tavshedspligt
Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten ikke fraviges. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

14 10. Kommunikation Formand og direktion vil på mødet fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at berette. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

15 11. Mødeplan 2018 Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber: 15. november 2018 kl 6. december 2018 kl Forslag til mødeplan 2019: Tirsdag 30. april 2019 – kl Torsdag 20. juni 2019 – kl ændres til 19. juni 2019 Torsdag 29. august 2019 – kl Torsdag 14. november 2019 kl Torsdag 12. december 2019 kl Det bemærkes, at sædvanligt februar-møde udgår. Det indstilles, at mødeplanen drøftes. Der var enighed om den foreslåede mødeplan, dog således at mødet den 20. juni 2019 ændres til den 19. juni 2019. Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

16 12. Eventuelt Intet at berette.
Off. referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S