Referat af bestyrelsesmøde den 6

Præsentationer af emnet: "Referat af bestyrelsesmøde den 6"— Præsentationens transcript:

1 Referat af bestyrelsesmøde den 6
Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i: Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Gadelys & El-Service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

2 Møde-deltagere Formand Per Tærsbøl Adm. Direktør Jacob Brønnum
Næstformand Gitte Kondrup Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent) Bestyrelsesmedlem Thomas Pihl Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

3 Dagsorden 6. Salgs- og marketingtiltag 1. Godkendelse af dagsorden
Beslutnings-punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater 3. Formanden og Direktionen orienterer 4. Økonomi- og ledelsesrapportering 5. Nyt bestyrelsesmedlem Orienterings-punkter 6. Salgs- og marketingtiltag 7. Gadelysaftale med Helsingør Kommune Beslutnings-punkter 8. Fravigelse af tavshedspligt 9. Kommunikation 10. Mødeplan 2019 11. Eventuelt Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

4 1. Godkendelse af dagsorden
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

5 2. Underskrift af Protokollat
Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 15. november 2018 blev udsendt den 16. november 2018. Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse. Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt Protokollatet blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

6 3. Formanden og Direktionen orienterer
Bestyrelsesformanden orienterer om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne. Direktionen orienterer om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne. Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

7 4. Økonomi- og ledelsesrapportering
Økonomirapporten uploades løbende på AdminControl. Rapporteringen omfatter: Opfølgning på budget. Regulatoriske forhold. Ledelsesrapportering på producerede mængder og driftsøkonomiske nøgletal. Likviditets- og låneopfølgning. Status for anlægsinvesteringsplanen og eventuelle forslag til revision af denne. Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

8 5. Nyt bestyrelsesmedlem
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

9 Punkter til orientering
Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

10 6. Salgs- & Marketingsaktiviteter
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

11 7. Gadelysaftale med Helsingør Kommune
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

12 8. Fravigelse af tavshedspligt
Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten ikke fraviges. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

13 9. Kommunikation Formand og direktion vil på mødet fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

14 10. Mødeplan 2018 Torsdag den 7. marts 2019 reserveres i kalenderen.
Tirsdag den 30. april 2019 Onsdag den 19. juni 2019 Torsdag den 29. august 2019 Torsdag den 14. november 2019 Torsdag den 12. december 2019 Torsdag den 7. marts 2019 reserveres i kalenderen. Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

15 11. Eventuelt Intet at berette.
Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S