Referat af bestyrelsesmøde den 30

Præsentationer af emnet: "Referat af bestyrelsesmøde den 30"— Præsentationens transcript:

1 Referat af bestyrelsesmøde den 30
Referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i: Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Gadelys og El-Service A/S Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

2 Møde-deltagere Formand Per Tærsbøl Adm. Direktør Jacob Brønnum
Næstformand Gitte Kondrup Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent) Bestyrelsesmedlem Jens Jacobsen Senior Konsulent Claus Hartmann Bestyrelsesmedlem Thomas Pihl Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater
Beslutnings-punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater 3. Formanden og Direktionen orienterer 4. Årsrapport 2018 – begge selskaber 5. Økonomi- og ledelsesrapportering 6. Forretningsmodel for Forsyning Helsingør Elhandel A/S Orienterings-punkter 7. Gadelysaftale med Helsingør Kommune 8. Selskabskonstruktion Beslutnings-punkter 8. Fravigelse af tavshedspligt 9. Kommunikation 10. Mødeplan 2019 11. Eventuelt Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

4 1. Godkendelse af dagsorden
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

5 2. Underskrift af Protokollat
Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 6. december 2019 blev udsendt 13. december 2018. Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse. Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt Bestyrelsen underskrev protokollatet. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

6 3. Formanden og Direktionen orienterer
Bestyrelsesformanden orienterer om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne. Direktionen orienterer om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne. Intet at berette. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

7 4. Årsrapport 2018 – begge selskaber
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Dog offentliggøres årsrapporten for begge selskaber. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

8 4. Årsrapport 2018 – begge selskaber
Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-Service A/S skal efter årsregnskabsloven udarbejde årsrapport for regnskabsåret 2018 Årsrapporterne skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den 1. juni 2019 PwC har foretaget revision af årsrapporterne, og revisionsprotokollaterne fremlægges uden forbehold Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporterne deltager bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S i begge selskabers ordinære generalforsamling Årsrapporterne forelægges herefter på generalforsamlingen, der efter godkendelse og påtegning fra dirigent og generalforsamling indsendes til Erhvervsstyrelsen Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

9 4. Årsrapport 2018 – Indstilling
Direktionen indstiller, at: Bestyrelsen godkender årsrapport 2018 for Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-Service A/S, samt indstiller dem til generalforsamlingens godkendelse ved at underskrive ledelsespåtegning og revisionsprotokollater. Revisor Per Timmermann gennemgik revisionsprotokollaterne, og bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

10 5. Økonomi- og ledelsesrapportering
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

11 6. Forretningsmodel for Forsyning Helsingør Elhandel A/S
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

12 Punkter til orientering
Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

13 7. Gadelysaftale med Helsingør Kommune
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

14 8. Fremtidig placering af Forsyning Helsingør Elhandel A/S i koncernen
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

15 9. Fravigelse af tavshedspligt
Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten ikke fraviges, herunder med bemærkning om, at årsrapport for selskaberne offentliggøres. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

16 10. Kommunikation Direktionen vil på mødet fremlægge forslag til eventuel ekstern kommunikation. Intet at berette. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

17 11. Mødeplan 2019 Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber: Onsdag den 19. juni 2019 kl Torsdag den 29. august 2019 kl Torsdag den 14. november 2019 kl Torsdag den 12. december 2019 kl Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

18 12. Eventuelt Intet at berette.
Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2019 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S