Velkommen til Kystsikringslagets ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent____________________ Bestyrelsen foreslår Jakob Lund Poulsen 2

Dagsorden_(1)_______________________ 1. Valg af dirigent 2. Beretning for Regnskab for Fastsættelse af bidrag 5. Prognose for 2008 samt budgetter for 2009 –

Dagsorden (2)_______________________ 6. Indkomne forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Orientering om kystsikringsarbejdet 10. Eventuelt 4

2. Beretning for 2007___________Bilag 1 Mindre storme. Kraftigt højvande Akutte reparationer for kr. 0,7 mio. Høfdeløsningen valgt. Økonomi justeret Bidraget øget fra kr. 0,5 til kr. 1,0 mio. Betydeligt arbejde med projektet 5

2. Beretning for 1/1 – 21/5 2008___Bilag 1 Egenbetaling valgt til finansiering af projekt Projekt endeligt besluttet Partsfordeling ajourført Badebroer og bådramper nedtaget Projektet påbegyndt. Opkrævning forberedt 6

3. Regnskab for 2007 _(1)_______Bilag 2 INDTÆGTER Bidrag fra medlemmer kr IALT kr UDGIFTER Kystsikringsarbejder kr NIRAS kr Sekretariat, GF mv kr Revision og Helsingør Kommune kr www og øvrige poster kr IALT kr UNDERSKUD kr

3. Regnskab for 2007 _(2)_______Bilag 2 AKTIVER Kassebeholdning hos Helsingør Kommune kr IALT kr PASSIVER Tilbageholdelse vedr. arbejde i 2004 kr Skyldigt til VG for kystsikringsarbejde nr 234 kr Egenkapital kr IALT kr

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (1) __Bilag 3 Bestyrelsen sagde 20/2 at ved indbetaling af kr. 6,3 mio. plus moms ekstraordinært i juni 2008 ville bidraget kunne nedsættes for 2009 fra de nuværende kr. 1,0 mio. til kr. 0,250 mio. for Nu foreslår bestyrelsen nedsættelse til kr. 0,500 mio. subsidiært en fastholdelse på kr. 1,0 mio. HVORFOR ? 9

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (2)___Bilag 3 1. Helsingør Kommune har med brev den 29 april 2008 opsagt den nuværende administrationsaftale. HK vil ikke mere stå i forskud, vil overføre bidraget som det betales, dvs 1/3 og 1/9 og ikke 1/1 som hidtil. Gebyr øges fra kr til kr ,- for administrationen. → Da vi ikke har lånemulighed, må vi have reserve! 10

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (3)___Bilag 3 2. Der er markant mere behov for retablering af skræntfodsbeskyttelsen end forudset. Øst for Langebro blev der retableret mere end forudsat. I øjeblikket har 214, 216, 218, 220 A & B, 222, 244A, 254 A & B som slet ikke var planlagt fået etableret beskyttelse. 252 samt 248 A og B har fået mere end planlagt. Desuden trænger 166, 168 A & B, 172 A, 190 A, 240 B og D og i et vist omfang 212B lige så meget. 11

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (4)___Bilag 3 3. Betonmur har krævet mere end planlagt. 4. Vi har pt ikke nok erfaring med om der vil være besparelser at hente ved retableringen af høfderne, men det er en mulighed. 5. Vi reducerer ralmængden for at få flere penge til skræntfodssikring. 6. Vi kunne udsætte høfderetablering ud for 152 – 166, fordi vi senere kan tilføre sten relativt nemt til disse. 12

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (5)___Bilag 3 Summa sumarum: Der er stor usikkerhed og kraftigt brug for, at vi ikke reducerer bidraget. Bestyrelsen anbefaler derfor at nedsætte til 0,5 mio., men ville egentlig gerne bibeholde kr. 1,0 mio. Når vi er igennem projektet ved vi betydeligt mere, men der vil være behov for en vis sikkerhed fremover. 13

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (6)___Bilag 3 Beholdning den 1/ kr Ekstraopkrævning kr Kystpulje kr Løbende udgifter rest 2008 kr Til rådighed for kystsikringsprojekt kr Kontraktsbeløb kr Reserve til ekstraarbejder kr Allerede forbrugt den 14/ kr Rest til ekstraarbejder kr

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (7)___Bilag 3 Rest til ekstraarbejder kr Mulige besparelser: 30% reduktion af ralmængde kr Udskyd retab. af 4 høfder kr Samlet beløb til ekstraarbejder kr

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (8)___Bilag 3 Ved for lav fastsættelse: Manglende kystsikring subsidiært indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til beslutning om højere bidrag. Ved for høj fastsættelse: Generalforsamlingen kan ved næste bidragsfastsættelse reducere bidraget. 16

4. Fastsættelse af bidrag for 2009 (9) Bilag 3 Afstemning og beslutning. 17

5. Prognose for 2008 _(1)_______Bilag 4 INDTÆGTER Ordinært bidrag fra medlemmer kr Ekstraordinært bidrag til projekt kr Tilskud fra Kystpuljen kr IALT kr UDGIFTER Kystsikringsarbejderkontraktsum kr Budgetteret usikkerhed på 10 % kr Skelmarkeringspæle kr NIRAS kr Sekretariat, GF mv kr Revision og Helsingør Kommune kr www og øvrige poster kr IALT kr OVERSKUD kr

5. Prognose for 2008 _(2)_______Bilag 4 AKTIVER Kassebeholdning hos Helsingør Kommune kr IALT kr PASSIVER Tilbageholdelse vedr. arbejde i 2008 kr Egenkapital kr IALT kr

5. Budget for 2009 (1) ______Bilag 4 INDTÆGTER ALT 1 ALT 2 ALT 3 Ordinært bidrag IALT UDGIFTER Kystsikringsarbejder Helsingør Kommune Revision Sekretariat, GF mv www og øvrige poster IALT OVERSKUD

5. Budget for 2009 (2) _________ Bilag 4 AKTIVER (Ultimo) ALT 1 ALT2 ALT3 Kassebeholdning IALT PASSIVER (Ultimo) Egenkapital Periodens resultat IALT

6. Indkomne forslag fra medlemmer__________ Der er ikke indkommet forslag 22

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1)_______ - Flemming Tamstorf på valg efter 2 år og genopstiller - Jakob Kesje genopstiller ikke - Bestyrelsen opstiller Kystsikringslagets hidtidige interne revisor Lars Pedersen - Andre forslag ? 23

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2)_______ AFSTEMNING Der skal skrives to navne på stemmeseddel nr 7 24

9. Valg af revisor og revisorsuppleant - Revisor. Bestyrelsen opstiller stats. aut. revisor Peter Mathiasen - Revisorsuppleant. Bjarne Rasmussen genopstiller - Andre forslag ? 25

9. Orientering om kystsikringsarbejdet (1) 1. Øst for Langebro er afsluttet tons natursten tilført via vej nr De gamle høfders stenmateriale er benyttet til skræntfodsbeskyttelse sejlrender er gravet. Flere læs granit er tilført. 5. Skræntfodsbeskyttelse. 13 grunde vest for Langebro er færdige. 26

9. Orientering om kystsikringsarbejdet (2) 6. De tre bølgebrydere mod vest bruges til skræntfodsbeskyttelse og genopbygges i granit. 7. Der arbejdes nu fra vest mod øst. Efter delafleveringer kan badebroer genopbygges. Der sendes mail/post ud, når dette kan ske. 8. En del betonmur er repareret. Mere end forudsat. Specielt ud for nr

10. Eventuelt__(1)_______________________ - Den fremsendte partsfordeling er baseret på seneste vurdering for alle. - Opkrævning forventes fremsendt inden udgangen af maj. Betaling senest 23 juni. - Det kan blive nødvendigt at udvide bestyrelsen med en kasserer. 28

10. Eventuelt__(2)_______________________ - Kystsikringslagets vedtægter er ikke ajour. Nye vedtægter skal udarbejdes i forbindelse med overtagelse af administrationen fra Helsingør Kommune medlemmer ud af 127 har meddelt Kystsikringslaget deres adresse. 14 har ikke PC, og 4 har det ikke været muligt at få kontakt med. - Opbevar venligst selv skelmarkeringspælene. 29

10. Eventuelt__(3)_______________________ Andre punkter under Eventuelt ? 30

Tak for i aften 31

32