Velkommen til Realskolens Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 2012

Velkommen ved… Realskolens bestyrelsesformand Morten Kenhof

Ekstraordinær Generalforsamling 2012

Dagsorden  Valg af dirigent.  Vedtagelse af vedtægter

Valg af dirigent… Bestyrelsen foreslår formand for Medarbejderrådet, Martin Andersen.

Nye vedtægter… Udgangspunkt – hvorfor?  Ønske: Generalforsamling i april.  Ønske: Selvevaluering.  Ønske: Kun forældrekreds.  ”Ønske”: Fra 9 til 7 med kun forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.  Ønske: Tidsvarende justeringer.

Vedtagelse af vedtægter  Bestyrelsen har godkendt…

Kommentarer…? De nye vedtægter er…

Ordinær Generalforsamling 2012

Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen ved formand Morten Kenhof aflægger beretning om skolen og dens økonomi. 3. Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige drift. 4. Valg af bestyrelse. 5. Indkomne forslag. 6. Eventuelt

Valg af dirigent

Valg af dirigent… Bestyrelsen foreslår formand for Medarbejderrådet, Martin Andersen.

Formandens beretning v/ Formand Morten Kenhof for året 2011

Realskolens elevtal I alt 10.klasse 2006: 428,3 årselever22 elever 2007: 442,8 årselever22 elever 2008: 441,0 årselever21 elever 2009: 441,8 årselever23 elever 2010:439,7 årselever14 elever 2011:438,8 årselever19 elever 2012: forventes 22 ekstra elever og elever i 10. klasse

Økonomisk beretning v/ Administrativ leder Hella Bjørton for året 2011

Skolens revisor fra PwC har i forbindelse med årsrapporten 2011, ingen bemærkninger til regnskabet. Revisor påtegning for året 2011

Regnskabet for året 2011 viser et negativt resultat lydende på kr , mod et forventet positivt resultat lydende på kr Årsagen til dette vil blive belyst på de efterfølgende sider. Skolens egenkapital lyder på kr og anses for at være meget tilfredsstillende. Resultatopgørelse for året 2011

Indtægter for året 2011 Budget Budget Statstilskud Skolepenge Andre indt. og tilskud Indtægter Afvigelse imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en merindtægterne på t.kr Statstilskud er steget med t.kr. 247, hvilket væsentlig skyldes, at der ikke er dispositionsbegrænsning i 2011, samt merindtægt på t.kr. 94 fra café og fripladstilskud.

Budget Lønomkostninger, Undervisning Andre omk. vedr. Undervisning Andre omk. vedr. Fritidsordning Undervisning Undervisning- Udgifter for året 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en meromkostning lydende på t.kr Årsagerne er følgende: • Mere brug af vikar-grundet de mange aktiviteter for børnene = t.kr. 185 • Flere ferieforpligtigelser (inkl. læreres stop på skolen) = t.kr. 132 • Højere afskrivninger jf. investeringer (start på Vision 2021)= t.kr. 223

Budget Budget Lønomkostninger, Ejendomsdrift Andre omk. vedr. Ejendomsdrift Ejendomsdrift Ejendomsdrift - Udgifter for året 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et mindre forbrug lydende på t.kr Årsagerne er følgende: • Der er sparret en oldfrue væk på rengøringen = t.kr • Ekstra omk. på varme-grundet den meget kolde vinter i 2010/ årsafregningen for 2010, først kom på regnskabet i 2011 = t.kr. 270 • Merforbrug på EL og afgifter = t.kr. 84 • Mindre forbrug på vedligeholdelse - nogle af ombygningsprojekterne udsat = t.kr. +341

Budget Budget Lønomkostninger, Administration Andre omk. vedr. Administration Administration Administration - Udgifter for året 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr Årsagerne er følgende: • Ekstra omkostning vedr. personaleuddannelse (Vision 2021) = t.kr. 83 • Ekstra omkostning vedr. Markedsføring (bla. Nyt design og Pjecen vedr. ”Vision 2021”) = t.kr. 62 • EDB Service, telefoner, vagtordning m.m. = t.kr. 18

Budget Budget Indtægter Driftsomkostninger Resultatet før Finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Finansielle poster Årets resultat Årets resultat 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr Årets resultat anses som værende tilfredsstillende, trods budgetafvigelser, dette er nemlig ikke et tegn på dårlig økonomistyring, men et tegn på en skole i vækst og som er ved at gøre sig klar til Vision Skolens egenkapital lyder på ca. 9.4 mio.kr. og må siges at være yderst tilfredsstillende.

Realskolens investering I 2011 har skolen foretaget investeringer for i alt 821 t.kr. det fordeler sig som følgende:  Undervisning = 513 t.kr. til 16 stk. Interaktive tavler/projektor 19 stk. Stationære computere 6 stk. Bærbare computere Whiteboardtavler Controller netværk  FO = 47 t.kr. til 16 stk. Taburetstole Basketballstativ  Bygningsforbedringer = 64 t.kr. Ombygning i biologi  Installationer = 197 t.kr. EDB El-installationer PDS stik i FO Udvidelse af tyverialarm

SKOLEPENGE SKOLEN PR. ÅRSELEV 2006: KR : KR : KR : KR : KR : KR FO/FØRSKOLE PR. MDR. KR. 910 KR. 940 KR. 950/ KR KR / KR KR / KR KR / KR

Budget 2012

BUDGET 2012 Indtægter Driftsomkostninger Resultatet før Finansielle poster Renteindtægter 0 Renteudgifter Finansielle Årets resultat

FOKUS områder i BUDGET 2012  Personale ansættelser: 0. klasseleder FO-medarbejder 2 lærere  Undervisning: Engelsk indføres fra klasserne Bærbare pc’er medbringes fra 4. klasse Studietimer klasse Venskabsklasser klasser i Danmark Venskabsklasser klasser uden for Danmark Mini-EFOS  Bygninger: Nyt 0.c klasseværelse Pavillon til førskolen Opgradering af biblioteket Opstart på projektet ”Udbygning af skolen”

Skolelederens beretning v/ Skoleleder Helle Martensen for året 2011

Valg af bestyrelse… Gamle og nye vedtægter…  Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  Vælges for 3 år ad gangen.  Hvert år afgår 2 af bestyrelsens medlemmer.  7 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).  Mindst en suppleant for et år ad gangen.

Procedure…  Overgang… 2½ eller 3 eller 3½ år?  Alle genopstiller – ingen forslag er indkommet.  Bestyrelsen foreslår valg i april 2013.

Indkomne forslag  Ingen

Eventuelt

Tak for i dag og rigtig god sommer