Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: 1.Valg af dirigent 2.Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden 3.Det reviderede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: 1.Valg af dirigent 2.Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden 3.Det reviderede."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: 1.Valg af dirigent 2.Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden 3.Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 4.Budget for indeværende driftsår 2012/13 fremlægges 5.Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan 6.Forslag fra andelshavere 7.Valg af bestyrelsesmedlemmer 8.Valg af suppleanter til bestyrelsen 9.Valg af revisor 10.Eventuelt

2 Vores mission er at levere: Den bedste varme Til den laveste pris Og på den mest forsvarlige måde…

3 Hovedrenovering af gasmotor august 2012

4 Resultatopgørelse for året 2011/20122011/122010/11 Faste varmeindtægter1.688.4661.752.314 Variable varmeindtægter2.708.5043.283.896 Regulering af takstmæssig over-/underdækning 275.702 682.393 Salg af el1.922.1842.820.991 Indtægter i alt6.594.8568.539.594 Produktionsomkostninger4.879.6476.067.393 Distributionsomkostninger 2.458 8.008 Administrationsomkostninger 574.382 567.235 Ejendommens drift 26.695 39.915 Personaleomkostninger 43.070 29.499 Aalborg Kommune 113.166 Bruttoresultat1.071.5201.714.378 Afskrivninger 892.9321.350.000 Renter 51.858 63.738 Årets resultat før skat 126.730 300.640 Skat 29.075 24.938 Årets resultat 97.655 275.702

5 Budget for året 2012/2013 Indtægter: Faste varmeafgifter, grundafgift 554.000 Faste varmeafgifter, u/100 m2 á 32 kr. 907.000 Faste varmeafgifter, o/100 m2 á 10kr. 181.000 I alt faste varmeafgifter1.642.000 Variable varmeafgifter, 5 mio kwh á kr. 0,552.750.000 I alt varmeafgifter4.392.000 Salg af el1.443.000 Indtægter i alt5.835.000 Omkostninger: Produktionsomkostninger4.699.000 Distributionsomkostninger 10.000 Administrationsomkostninger 557.000 Ejendommens drift 21.000 Personaleomkostninger 40.000 Afskrivninger 594.000 Renter 35.000 Omkostninger i alt5.931.000 Budgetteret resultat - 121.000 Overført resultat 2011/12 98.000 Til disposition 23.000

6 Prisindex: Kilde Dansk Fjernvarme Naturgaskr. 530 pr. mwh Træpillerkr. 320 pr. mwh Halmkr. 285 pr. mwh Solvarmekr. 230 pr. mwh

7 Så under forudsætning af: • At Aalborg Kommune endelig godkender projektet • At vores beregninger – i samarbejde med Industrivarme og revisor holder stik • At vejret ikke driller os • At Danstoker samt øvrige interessenter opfylder vore krav -sænker vi den variable varmepris med knap 20% fra kr. 0,55 til kr. 0,45 pr. kwh pr. 1. december 2012

8 Anbefalinger fra Dansk Fjernvarme • Software til styring af fremløbstemperatur • Fremtidige målere installeres med mulighed for fjernaflæsning • Etablering af solvarme til dækning af 25% af varmebehov • Tilbud til nye medlemmer – 50% rabat på tilslutning indtil 1. januar 2012


Download ppt "Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: 1.Valg af dirigent 2.Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden 3.Det reviderede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google