Brugergruppemøde: Orientering fra HOFOR 4. april 2013 Frank Brodersen, direktør for Ejerrelationer Anne Thorup Eriksen, chefkonsulent, Ejerrelationer 4. april 2013

dagsorden 1. Krav om effektivisering. 2 dagsorden 1. Krav om effektivisering 2. Investerings-projekter 2013/2014 3. nedsættelse af aconto-rater: -status, erfaringer og henvendelser 4. Forbruger-indflydelse

1. Krav om effektivisering Forsyningssekretariatet: Krav om effektivisering af driftsomkostninger Beregnet effektiviseringspotentiale: 75-80 % af driftsomkostningerne Besparelseskrav i 2012: 5 % i forhold til 2010 Besparelseskrav i 2013: yderligere 5 % Besparelseskrav i 2014: 5% ??

1. Krav om effektivisering Taksten: del-elementer Drift PRISLOFT fx renholdelse af bassiner, vandanalyser, vagtordning, styring og overvågning af anlæg, drift af målere, akutte brud, miljøarbejde og kampagner, kundehenvendelser, økonomi, regnskab mv. Investeringer i anlæg PRISLOFT Fx nyetablering og renovering af bassiner, ledninger, brønde, pumpestationer, vandværk, boringer, samt målerindkøb, IT mv. 1:1 Primært køb af vand, rensning af spildevand, men også miljø- & servicemål, ejendomsskat mv. Afskrivninger Fx låneoptag og andre finansielle poster….

1. Krav om effektivisering Drift PRISLOFT   Investeringer i anlæg PRISLOFT 1:1 Afskrivninger Drift PRISLOFT   Investeringer i anlæg PRISLOFT 1:1 Afskrivninger Drift PRISLOFT   Investeringer i anlæg PRISLOFT 1:1 Afskrivninger SPAREKRAV Besparelse på drift Øvrige status quo MINDRE TAKST Besparelse på drift Øget investeringer STIGNING I TAKST

1. Krav om effektivisering Konsekvenser: I 2013 skal spares 10 % af driftsomkostningerne i forhold til 2010 Aktioner: Mindske omkostninger ved administration - fx. færre aconto-rater Optimere omkostninger for drift af anlæg - fx gennemgang af serviceniveauer/driftsopgaver, indgå bedre aftaler med rådgivere og entreprenører

3. Investeringsprojekter 2013/14 VAND – 2013 Budget: 7½ mio. kr. Udskiftning af ventiler Udskiftning af vandmålere Ledningsrenovering Overbygninger nye boringer VAND – 2014 Foreløbigt budget: ca. 10 mio. kr. Renovering af stikledninger

3. Investeringsprojekter 2013/14 SPILDEVAND – 2013 Budget: ca. 11 mio. kr. Renovering kanalen Stikledningsrenovering – HØ Industripark, Solhusene/Grønneled, Hyldespjældet, kommunale ejendomme Erstatningsanlæg ifm. Ringstedbanen SPILDEVAND – 2014 Foreløbigt budget: ca.8 mio. kr. Renovering af Kanalen Kongsholmparken – bassin/våde enge Diverse arbejder på bygværker og pumpestationer Stikledningsrenovering

3. Nedsættelse af aconto-rater Henvendelser: Læserbreve i Albertslundposten Mange breve/mails og telefonhenvendelser til kommune og HOFOR Aktioner: 3 besvarelser af læserbreve Kundeservice-center: Indgåelse af betalingsaftaler på op til 5 rater På vej: Fælles information fra kommune og HOFOR til borgerne om baggrund for at indgå i fusionen, vandsektorens vilkår mv.

4. Forbrugerindflydelse HOFOR vil sikre forbrugerne indflydelse gennem: Fælles forbrugerrepræsentanter Der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter, hvilket muliggør fælles afvikling af bestyrelsesmøder i de 14 vand- og spildevandsselskaber. Der vælges 4 suppleanter. Forbrugerrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen. Dialogforum for alle forbrugere (Brugergruppen) Dialogforum gennem eksisterende borgergrupper og lokaludvalg. Kundepanel på HOFORs hjemmeside. Organisering, form og indhold aftales med de enkelte ejerkommuner. Dialogforum og kundepanel vil gavne både forbrugerne og virksomheden.

TIDSPLAN 2013 – 2014 Offentliggørelse af valgresultatet Forbruger-repræsentanter indtræder i bestyrelserne Bestyrelsen godkender valgregulativ og vedtægtsændringer Annoncering efter kandidater Afslutning af valgproces sen Opstart af valgproces sen 6. oktober 8. April 2013 15. august 20. september 15. oktober forår 2014

Tak for i dag & på gensyn