Bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 9.December 2015.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 9.December 2015."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 9.December 2015

2 Budgetlægning.. Dagtilbuddets budget ved årets start 2016: 56.273 mill. Budget er delt i fællesreservationer og afd.budget Bestyrelse og ledelsesteam beslutter principper for budget Ledelsesteam fastlægger fællesreservationer, Inger og Tinna laver den endelige fordeling Økonomiopfølgning med de pædagogiske ledere hver måned Afrapportering i Styringsværktøj april, august og oktober. Områdechef kommenterer

3 Principper for budget Frederiksbjerg Dagtilbud er at betragte som én økonomisk enhed og har overordnet solidarisk hæftelse. Udgangspunktet for fordeling af budgettet er den samme, som den der gælder fra byrådet til dagtilbuddet. Det indebærer bla et beløb pr barn, der er identisk for alle afdelinger, tillagt f.eks de særlige opgaver/beløb i de enkelte afdelinger.

4 Der delegeres både ansvar og råderum til de pædagogiske ledere. Driftsbudget tildeles med et fast beløb pr.barn og det tildelte personale- og vikarbudget Fællesreservationer skal afspejle hvad vi har besluttet som særligt fokus indenfor pædagogik, personale- og forældresamarbejde og fysiske rammer. Det lille beløbs store betydning

5 Fællesreservationer kan være.. Inklusions midler Kurser, efter- og videreuddannelse for personale og ledere Kurser for tillidsrepræsentanter (TR), arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og medlemmer af MED- udvalget IT, telefoni, Intra Fælles personaledage, kurser møder og andre arrangementer Indsats vedrørende medarbejdertrivsel (incl.personalegoder) Sprogvejlederarbejde Bestyrelses- og forældrerådsarbejde

6 Vedligeholdelse af bygninger Indsatsområder i den lokale udviklingsplan (LUP) Vikarer Nedbringelse af gammel gæld Godkendt forbrug af overført overskud Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)

7 Opfølgning afdelinger hver mdr. Inger deltager hvert kvartal Pædagogisk leder og adm.leder laver økonomisk gennemgang : Lønudgifter Vikarforbrug Driftsudgifter Pladsudnyttelse Forbrugsoversigt Pæd.leder har lavet strategi for overholdelse af budget..

8 Opfølgning Dagtilbud Kvartalsvis gennemgang, Inger og Tinna gennemgår: Afdelingers økonomi Fælles reservationer Pladsudnyttelse MED-udvalg informeres

9 Økonomigennemgang bestyrelse Økonomiorienteringen til bestyrelsen sker i dec, jan, april, aug. En sådan orientering indeholder følgende punkter: 1. Overordnede forventninger på dagtilbudsniveau. 2. Største usikkerhed i dette resultat. 3. Kort om enkeltafdelingernes forventninger. 4. Handlingsplaner i enkeltafdelinger, hvis dette er nødvendigt. 5. Gennemgang af forventninger på fællesreservationer. 6. Overvejelser om hvad der sættes i værk, hvis økonomien ikke udvikler sig som forventet.

10