BUDGETSAMR ÅD MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 KL – TVIS KIRKEHUS

VELKOMST V/ PROVSTIUVALGSFORMA ND ANNY KJÆR PUNKT 1

DAGSORDEN 1.Velkomst 2.Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet samt målsætningen for ligning i de nærmeste budgetår a)Låneoversigt b)Kommende projekter 3.Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budgetbidrag 4.Provstiudvalgskassens budget a)Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift b)HR-konsulet

DAGSORDEN 5.Budget 2015 – budgetlægningens sidste fase 6.Regnskab 2013 (og 2014) 7.Orientering fra Provstiet 8.Temamøder for kontaktpersoner Sognehuset, Holstebro a) Mandag d. 15/9 kl vedr. APV b) Mandag d. 22/9 kl vedr. lønforhandl. 9. Evt. 10. Afslutning

GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET PUNKT 2

OMVERDEN

2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Kirkeskat ,08 % Mellemregning med kommunen Ultimo:

2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Kirke skat ,08 % ??? Målsætning for budgetoverslagsårene: At kirkeskatten på 1,08 % ikke stiger

2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Lands- kirkeskat

2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET 2015 Kirkelig ligning Holstebro kommune Landskirkeskat Holstebro provsti Ringkøbing provsti Mellemregning med kommunen

2. GENEREL OVERSIGT OVER DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Udlånsrente:3,5 % - Viborg Stift Indlånsrente:3 % - Viborg Stift

FREMSKRIVNINGSPROCENTER FRA FINANSMINISTERIET Fremskrivningsprocenter – generelt Lønudgifter: 1,1 % Øvrige driftsudgifter 1,0 % Anlæg: 2,1 %

2. GENEREL OVERSIGT OVER DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET 2015 Holstebro provsti Driftsrammer Anlægsrammer % tilføres PUK Til ønsker

AFDRAGSPROFILER Sogn Borbjerg Ejsing Ellebæk Hand- bjerg Herrup Holste- bro Idom- Råsted Mejdal Mejrup Måbjerg Naur Nr. Felding

AFDRAGSPROFILER Sogn Nør- reland Ryde Tvis Vinderup SUM5,9 ( ) 5,64,74,3 4,14,02,8

GÆLD Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo mio.36 mio.30 mio.26 mio.21 mio.

5 % MIDLER Status 5 % midler 1/ ,30 kr. Kommende udgifter i 2014 som er godkendt: ca kr. Nye ansøgninger: ca kr.

IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE PROJEKTER I 2014 Borbjerg – lokaler v/ præstebolig (færdiggøres efteråret 2014) Ejsing – renovering af præstebolig (afsluttet forår 2014) Holstebro – nyt tag på præstebolig (afsluttet sommeren 2014) Mejrup – udvidelse af kirkegården (uafsluttet) Tvis – nyt kirkehus (indviet foråret 2014) Vinderup – nyt kirkehus (igangværende køb og salg)

PROVSTIUDVALGETS FORSLAG TIL FORDELING AF LIGNINGSMIDLERNE PUNKT 3

Menighedsrådenes ønsker – se liste Provstiudvalgets prioritering – se liste Prioriteringen er ikke endelig! Udmelding senest 15. september 2014

5. ENERGIOPTIMERING I KIRKER OG SOGNEHUSE ProEnergi Struer

ØNSKER OM SOGNEMEDHJÆLPERE/KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER, ORGANIST MV. Tvis og Nr. Felding (30 t. sognemedhjælper – kr.) Sahl-Vinderup (½ organist – kr.) Mejrup (kirkelig medarbejder kr.) Mejdal (30 t sognemedhjælper – kr.) PERMANENTE UDVIDELSER (i hele provstiet): kr.

STORE PROJEKTER Kirkehus i Vinderup: 10 mio. Første etape – Renovering af Handbjerg kirke: 1,5 mil. Renovering af Sevel kirke: 2 mio.

PUK BUDGET 2015 PUNKT 4

PUK –BUDGET (LIGNING: ) KontoBudget 2013Budget 2014Budget Provstikontor Fælles formål Provstiudvalget Personale (løn) Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Stiftsbidrag Renteindtægter I alt:

PU-KASSE Personalekonsulent (60) kr. Provstigudstjeneste(60) kr. Præster(60) kr. Skoletjenesten(61) kr. Mission & rel. møde(61) kr. Stiftsbidrag(69) kr. Løn + alm. drift ca kr.

SAMARBEJDSPROJEKTER Skoletjenesten i Viborg Stift Personalekonsulent (Kirsten Lund) 2. pinsedag Ungdomspræst Mission & religionsmøde (Holstebro- Struer-Lemvig) Præstevidereuddannelse

PERSONALEKONSULENT 2015 ?

BUDGET 2015 – SIDSTE FASE PUNKT 5

ÅRSHJUL – BUDGET KIRKEKASSER Senest 15. juni Senest 15. september Senest 15. april Senest 15. november Endeligt budget MR til PU Foreløbig driftsramme PU til MR Budget- bidrag MR til PU Budgetsamråd. Endelige drifts- og anlægsrammer. PU til MR

REGNSKAB 2013 (OG 2014) PUNKT 6

REGNSKAB 2013 I INDEVÆRENDE ÅR KIRKEKASSER Revision, indhenter bilag Senest 15. sept. Aflægges senest 1. april 15/12 15/11 15/10 Offentlig-gørelse MR behandl. PU behandl. MR behandl. 31/1 lukning af bogføring, indb. Revision Revisions- protokollat Til PU og MR

REVISION PU behandler Revisionsprotokol + MR’s bemærkninger. PU forholder sig til likviditet, resultat, forholdet ml. budget og regnskab m.m. Decision af regnskaber Offentliggørelse (Økonomiportal – sogn.dk)

IGANGVÆRENDE REGNSKABSÅR 2014 Til PU senest ultimo august Til PU senest ultimo november Til PU senest ultimo maj Lukkes og afsluttes i 1. kvartal 2015 Års- regnskab 1. kvartals- rapport 2. kvartals- rapport 3. kvartals- rapport

KVARTALSRAPPORTER Fremlægges og kommenteres af kasserer på MR møde Sendes kun til PU ikke til revisor Behandles på PU-møde Hvad ser man på? Manglende kvartalsrapport i MR og hos PU?

ORIENTERING FRA PROVSTIET PUNKT 7

KIRKEFOLDEREN - FREMTID Vilhelm Værge og Carl Nielsen primus motorer i projektet Bent Goul kasserer I 2012 trykt eks. til 4 års forbrug Indstik med gudstjenesteliste – fremstilles hvert år (afskaffes?) I stedet for indstik henvisning til app (Kirkekalenderen), ?

TEMA-MØDE PUNKT 8

Temamøder for kontaktpersoner i Sognehuset, Holstebro a) Mandag d. 15/9 kl vedr. APV b) Mandag d. 22/9 kl vedr. lønforhandl.

EVT. PUNKT 9

AFSLUTNING PUNKT 10