Referat af bestyrelsesmøde den 21

Præsentationer af emnet: "Referat af bestyrelsesmøde den 21"— Præsentationens transcript:

1 Referat af bestyrelsesmøde den 21
Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i: Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Gadelys & El-service A/S Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

2 Møde-deltagere Formand Per Tærsbøl
Bestyrelsesmedlem og Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen Bestyrelsesmedlem og Forsyningschef Peter Kjær Madsen Adm. Direktør Jacob Brønnum Økonomichef Thomas Pihl Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent) Afbud: Næstformand Gitte Kondrup Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater
Beslutnings-punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af protokollater 3. Formanden og Direktionen orienterer 4. Økonomi- og ledelsesrapportering Tavshedspligt ej fraveget 5. Opdaterede leveringsbestemmelser – Forsyning Helsingør Elhandel A/S 6. Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Orienterings-punkter 7. Salgs- og marketingtiltag Tavshedspligt ej fraveget 8. Gadelysaftale med Helsingør Kommune Beslutnings-punkter 9. Fravigelse af tavshedspligt 10. Kommunikation 11. Mødeplan 2018 12. Eventuelt Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

4 1. Godkendelse af dagsorden
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

5 2. Underskrift af Protokollat
Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 26. april 2018 blev udsendt 1. maj 2018. Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse. Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt Bestyrelsen underskrev protokollatet. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

6 3. Formanden og Direktionen orienterer
Bestyrelsesformanden orienterer om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne. Direktionen orienterer om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne, herunder Omfang af økonomirapportering Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

7 4. Økonomi- og ledelsesrapportering
Tavshedspligt ej fraveget. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

8 5. Opdaterede leveringsbetingelser – Kronborg El
Bilag 5.1 Leveringsbetingelser Kronborg El Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

9 6. Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen
Bilag 6.1 Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Bilag 6.2 Brochure Foreningen Undtagelsen 6. Ansøgning fra Foreningen Undtagelsen Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

10 Punkter til orientering
Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

11 7. Salgs- & Marketingsaktiviteter
Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

12 8. Gadelysaftale med Helsingør Kommune
Tavshedspligt ej fraveget Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

13 9. Fravigelse af tavshedspligt
Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten ikke fraviges. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

14 10. Kommunikation Formand og direktion vil på mødet fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at berette. Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

15 11. Mødeplan 2018 Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber: 29. august 2018 kl 15. november 2018 kl 6. december 2018 kl Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S

16 12. Eventuelt Intet at berette.
Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør Gadelys og El-service A/S