Budgetsamråd 29. august 2017 kl i Saksild kirkehus

Præsentationer af emnet: "Budgetsamråd 29. august 2017 kl i Saksild kirkehus"— Præsentationens transcript:

1 Budgetsamråd 29. august 2017 kl. 19.30 i Saksild kirkehus
Odder Provsti & Provstiudvalg

2 (Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi § 6)
Budgetsamråd ”På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet, ligesom målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv skal drøftes” (Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi § 6)

3 Budgetsamråd Dagsorden Et jævnt og muntert, virksomt liv (nr. 95)
1. Velkomst ved provsten - igangværende anlæg - kommende anlæg - nyt om storpastoraterne - udvalg til etablering af en fælles menighedspleje i provstiet - udvalg til samarbejde om fælles kommunikation i provstiet - reformationsfejring 2. Arbejdsmiljø i Odder Provsti - på kirkegårdene: usikre gravsten - i præstegårdene: radonmåling - for alle: visioner og mål 3. Drøftelse af provstiets økonomi - årshjul for budget og regnskab - driftsrammer 2018 - anlægsrammer 2018 I skovens dybe, stille ro (nr. 572)

4 Budgetsamråd Pukkelhvalen blåser

5 Budgetsamråd Igangværende anlæg

6 Renovering af diger Odder Gl. kirkegård Gylling kirkegård
Saksild kirkegård

7 Renovering af diger Saksild kirkegård Gylling kirkegård
Odder GL. kirkegård Saksild kirkegård

8 Præstegårde Randlev præstegård Jordvarmeanlæg Saksild kirkegård

9 Præstegårde Gylling kirkegård Tunø præstegård
Maling og nye møbler i kirkestue og kontor Ørting præstegård Isolering af nordvæg Saksild kirkegård

10 Budgetsamråd Kommende anlæg

11 Omlægning af kirkegårde
Gylling kirkegård

12 Omlægning af kirkegårde
Odder NY kirkegård

13 Kapel

14 Udhus i Gylling

15 Loft over orgel, Falling kirke

16 Nyt om storpastoraterne
Fælles kirkegårdsdrift Fælles maskinpark Hvad skal vi hedde? Fælles kirkeblad Fælles kommunikation Fælles organist

17 Fælles menighedspleje
Fælles udvalg om menighedspleje Udspil fra præsterne på vej

18 Puljemidler til fælles kommunikation
Fælles udvalg om kommunikation Puljemidler til fælles kommunikation

19 Fælles kommunikation Fælles aktiviteter i Odder Provsti
Lutherske konfirmander 2017 – 2018: Studietur til Haderslev, ”Nordens Wittenberg” for alle 8. klasser Teser om det gode liv—gadeevent i Odder for 4.—6. klasse trin, Musikskolen m.fl. den 31/ Reformationsavis og bønnebogen ”Den rigtige” til uddeling

20 Arbejdsmiljø i Odder Provsti
Budgetsamråd Arbejdsmiljø i Odder Provsti

21 Usikre gravsten

22 Pulje til stabilisering af usikre gravsten: 250.000 kr.
Budgetsamråd Pulje til stabilisering af usikre gravsten: kr. Miljøhuset ved Ulrik Hauger screener sammen med graveren kirkegårdens sten. MR tager stilling til, hvad der skal gøres med hver enkelt, ustabil gravsten. Hjælp udefra til at sikre gravstenene på alle provstiets kirkegårde sendes i samlet udbud af Ørting menighedsråd MR kan bruge puljemidler til at stabilisere sten på gravsteder med legataftale fredede gravsten MR kan ikke bruge puljemidler til at stabilisere ikke-fredede gravsten gravsten på gravsteder i brug uden legataftaler MR / graver oplyser gravstedsindehaverne om problemet og aftaler handling. Sten på gravsteder uden legataftale sikres for gravstedsindehaverens regning. Kirkegårdsvedtægten ændres, så fremtidige gravsteder bliver sikre

23 Radon-måling i 2017 Radon i indåndingsluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon den næst-vigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning). Det er anslået, at radon i boliger er årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år

24 Hvordan vil vi gøre det hos os?
Visioner og mål Folkekirkens mission: at forkynde Jesus Kristis som hele verdens frelser Hvordan vil vi gøre det hos os?

25 Visioner og mål Visioner og mål for sogne og provsti
Enighed om hvad vi vil og gør, giver godt arbejdsmiljø for både ansatte og frivillige

26 Provstiets økonomi Budgetproces Budget 2018
23. marts 2017 Indledende budgetsamråd. Udgiftsramme meldes ud. Menighedsrådet udarbejder herefter budgetbidrag. Budgetbidrag godkendes på menighedsrådsmøde senest 30. maj. Beslutningsprotokol fra mødet indlæses i Dataarkiv på DAP’en 30. maj Budgetbidrag afleveres i økonomiportalen (senest) Juli Provstiudvalget modtager information om kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag 29. august 2017 Afsluttende budgetsamråd den 29. august 15. sept Provstiudvalget udmelder endelig ligning i økonomiportalen Menighedsrådet udarbejder endeligt budget. Budgettet godkendes på menighedsråds- møde senest 15. november. Beslutningsprotokol fra mødet indlæses i Dataarkiv. 15. nov Menighedsrådet afleverer endeligt budget i økonomiportalen 1. februar 2018 Kirkeministeriet offentliggør budgettet ved at budgettet overføres til sogn.dk

27 Provstiets økonomi Regnskabsproces Regnskab 2016
Inden 1. april Menighedsrådet udarbejder endeligt regnskab. Regnskabet godkendes på menigheds- rådsmøde senest 1. april. Beslutningsprotokol fra mødet indlæses i Dataarkiv på DAP’en senest 7 dage efter mødets afholdelse april 2017 Regnskab indlæses i Økonomiportalen (senest) 15. sept Revisionsprotokollat modtages i Dataarkivet 15. okt Menighedsrådet behandler provstirevisors erklæring og revisionsprotokollen på et menighedsrådsmøde senest 15. oktober. Rådets bemærkninger til regnskabet skal fremgå af protokollen fra mødet. Protokollen indlæses i Dataarkivet på DAP'en. 15. nov Provstiudvalget godkender det reviderede regnskab under hensyntagen til revisors er- klæring, revisionsprotokollen samt menighedsrådets bemærkninger hertil. 1. februar 2018 Kirkeministeriet offentliggør regnskabet ved at regnskabet overføres til sogn.dk

28 Udgifter til løn og øvrige omkostninger fremskrives med 1%
Provstiets økonomi Udgiftsramme 2018 Udgifter til løn og øvrige omkostninger fremskrives med 1%

29 Provstiets økonomi Hovedtal Budget 2018
Udskrivningsgrundlag budget 2018: 2016 2017 2018 2019 2020 Indtægter ligning: Landskirkeskat Stiftsbidrag 71.000 79.000 76.300 78.000 Provstikassen Samarbejdsprojekter i provstiet: Fælles regnskabskontor Provstikurser, præster 25.000 35.000 45.000 Folkekirkeinfo/ kommunikation Reformationsjubilæum Kurser for MR 75.000 Energimærkning 2017 Arbejdsmiljø I alt landskirkeskat, bidrag, PUK og samarbejder Til rådighed herefter Ligning til drift Budgetreserven Afdrag på stiftslån Afdrag 5% lån Ligning til anlæg (eksl afdrag) Anlæg i alt (mål = %) I alt landskirkeskat, drift og anlæg Finansieres af frie midler Ikke fordelte midler Afdrag og anlæg i alt i % af ligning: 16 13 14 Hovedtal

30 Provstiets økonomi Ligning til DRIFT Ligning til drift 2018 Kirkekasse
Øvrige omk. Løn Indtægt Ligningsbeløb Afrunding Gosmer-Halling Gylling-Alrø Hundslund-Torrild Odder Randlev-Bjerager Saxild-Nølev Tunø 47.000 Ørting-Falling Hovedtotal Provstiudvalget inkl. samarbejdsprojekter Ligning til DRIFT

31 Provstiets økonomi Ligning til ANLÆG ANLÆGSØNSKER Budget 2018 Ønsker
Godkendt 2018 2019 2020 Gylling-Alrø Murender kapel omfuges 15.000 Kirketag understryges Udhus v/PG Helhedsplan KG 75.000 PG- Honorar bygherrerådgiver anslået Låger kirkegård istandsættes 60.000 Finansiering: % midler Odder Offfentlig toilet KG Kapel (behov ) Ej finansieret: kr. Helhedsplan KG, 1 million Plæneklipper Orgelrensning (jf. synsrapport) Finansiering: % midler Ny bænkepuder Udskiftning af ryttervinduer Kirkecenter Randlev-Bjerager Renovering materialeplads i afsat kr Tunø Renovering sognestuen 85.000 Ørting-Falling Falling kirke, loft o/orgel + murankre Sikring af gravsten i provstiet I alt Ligning til ANLÆG

32 Budgetsamråd Tak for i aften  Odder Provsti & Provstiudvalg