Generalforsaml ing Onsdag d. 1. oktober 2014. Program 18:30Velkomst 18:35Afholdelse af afdelingsårsmøder 19:30Generalforsamling Kaffe + brød 21:00Afslutning.

Præsentationer af emnet: "Generalforsaml ing Onsdag d. 1. oktober 2014. Program 18:30Velkomst 18:35Afholdelse af afdelingsårsmøder 19:30Generalforsamling Kaffe + brød 21:00Afslutning."— Præsentationens transcript:

1 Generalforsaml ing Onsdag d. 1. oktober 2014

2 Program 18:30Velkomst 18:35Afholdelse af afdelingsårsmøder 19:30Generalforsamling Kaffe + brød 21:00Afslutning

3 Dagsorden 1. Konstatering af antal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmetællere. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 7. Indkomne forslag. 8. Tilbagemeldinger fra afdelingsårsmøder. 9. Godkendelse af næste års budget. 10. Valg i henhold til vedtægterne. 11. Eventuelt.

4 Antal stemmeberettige Vi tæller……..

5 Valg af dirigent Formandsskabet foreslår: Per Klitte

6 Valg af referent Formandsskabet foreslår: Lene Borum

7 Valg af stemmetællere Dirigenten bestemmer!

8 Formandsskabets beretning  Årets gang  Sommerfest  Økonomi  Strategi  Hal projekt ØSVN Hallen  Udeområde Vester Nebel  Multihus projekt Vester Nebel

9 Årsregnskab 2013/14, ØSVN-IF Flot resultat både på driften, dvs. afdelingerne, og fra støtteafdelingen, som primært er sommerfesten. Det påvirker foreningens aktiver og egenkapital positivt. Afkastningsgrad Driftsresultat ift. samlet balance Udtrykker den samlede kapitals afkast. Egenkapitalens forrentning Driftsresultat ift. egenkapital Udtrykker egenkapitalens afkast. Likviditetsgad Omsætningsaktiver ift. kortfristet gæld Udtrykker evnen til at kunne betale løbende. Soliditetsgrad Egenkapitalen ift. samlet balance Udtrykker egenfinansiering modsat belåning. Budget 2013/142012/132013/14 Resultat, driften77.099-96.67577.170 Resultat, støtteafdeling172.212143.8960 Resultat ØSVN-IF249.31147.22177.170 Likvider758.958416.654 Samlet balance1.118.506933.022 Egenkapital679.424446.587 Afkastningsgrad6,9-10,4 Egenkapitalens forrentning11,3-21,6 Likviditetsgrad219,4159,9 Soliditetsgrad60,747,9

10 Årsregnskab 2013/14, Vejle Halordning Budget 2013/142012/132013/14 Indtægter i alt554.678595.911641.055 Omkostninger i alt-493.876-590.055-587.071 Tilskud fra støtteafdeling9.60000 Afdelingens resultat70.4035.85653.984 Badminton20.21939.54922.500 Fitness23.401-21.156-500 Golf14.28111.21218.950 Håndbold-4.33813.59811.500 Volley1.836-39.27334 Skydning15.0051.3431.500 Basketball05830 I alt70.4035.85653.984 Alle afdelinger giver overskud med undtagelse af håndbold som laver et underskud på 4.338 kr. Håndbold og Volley har haft store udfordringer i forhold til, at de har haft senior-hold, der er rykket op i serie/division, hvilket betyder ekstra omkostninger til dommere, stævner/turneringer osv. Begge afdelinger har dog fået det til at hænge sammen. Øvrige afdelinger har haft pæne overskud både i forhold til sidste år og budgetteret. Indtægter: Kontingent faldet med 52 tkr. (fitness, badminton, golf) Sponsorater faldet med 55 tkr. Til gengæld stigning i tilskud og arrangementer. Omkostninger: Stor stigning til stævner/turneringer + dommer. Stor besparelse på primært materiel.

11 Årsregnskab 2013/14, Vejle – Private Haller Vedrører kun gymnastik, som træner på Ågård Efterskole. Laver et resultat på 10 tkr. som svarer til budgetteret, men lavere end sidste år. Indtægter (61 tkr. lavere end sidste år) Lidt mindre kontingenter, primært pga. fordelingen af gymnaster på de forskellige hold. Mindre lokaletilskud på trods af større lokaleleje. Mindre indtægt fra primært forårsfesten. Omkostninger (48 tkr. lavere end sidste år) Besparelse på godtgørelse, beklædning instruktører og primært materiel. Større omkostning til kørsel, p.g.a. Instruktører til landsdelshold alle langvejsfra. Budget 2013/142012/132013/14 Indtægter i alt584.661646.042573.299 Omkostninger i alt-574.396-621.851-562.963 Afdelingens resultat10.26524.19110.336 Gymnastik10.26524.19110.336 I alt10.26524.19110.336

12 Årsregnskab 2013/14, Kolding Fodbold og Petanque ligger på budget. Tennis har ikke kørt i sæsonen, men der er brugt lidt penge på vedligeholdelse af banen. Klubhuset giver et stort underskud på 71 tkr. Forklaringen findes i periodiseringen af tilskud fra Kolding Kommune, som ikke er blevet foretaget i sidste regnskabsår. Tilskud fra Kolding Kommune gives for et kalenderår af gangen, det betyder, at vi skubber halvdelen af tilskuddet for 2014 til næste regnskabsår 2014/2015. Dette er ved en fejl ikke blevet gjort sidste regnskabsår, hvilket ses i specifikationen. Her er der tilskud for 167 tkr. sidste år svarende til 1½ års tilskud (1/7 2012 – 31/12 2013) og kun 62 tkr. i år svarende til ½ års tilskud. (1/1 2014 – 30/6 2014) Var periodiseringen blevet foretaget korrekt, ville resultatet for afdelingen og ØSVN-IF være ca. 60 tkr. større i år og 60 tkr. mindre sidste år. Budget 2013/142012/132013/14 Indtægter i alt240.452325.734344.900 Omkostninger i alt-306.538-295.669-337.800 Afdelingens resultat-66.08630.0657.100 Fodbold4.43038.5515.000 Petanque1.9751.3162.100 Tennis-1.2002.0910 Klubhus-71.291-11.8930 I alt-66.08630.0657.100 Specifikation: Aktivitetstilskud19.15567.40279.000 Lokaletilskud43.26899.600100.000 62.423167.002179.000

13 Årsregnskab 2013/14, Administration Indtægter Sponsorater fra DagliBrugsen / OK, samt Sportigan. Tilskud Kolding Lokalpulje til VN Sportsplads. Salg af resten af gummifliser, VN Sportsplads. Omkostninger Fællesomkostninger (Annoncer, IT, møder osv.) dækkes af afdelingerne. Omkostninger til projekt VN Sportsplads er dækket af ovennævnte tilskud og salg + tilskud fra støtteforeningen. Det store fald i omkostninger skyldes primært, at der i dette regnskabsår ikke har været ansat en foreningskoordinater. Budget 2013/142012/132013/14 Indtægter i alt96.64890.89480.000 Omkostninger i alt-41.005-307.681-74.250 Tilskud fra støtteafdeling6.87460.0000 Afdelingens resultat62.517-156.7875.750

14 Årsregnskab 2013/14, Sommerfest Indtægter Mindre omsætning. Færre sponsortilskud Større Cykelsponsortilskud Omkostninger Færre omkostninger på stort set alle poster. Meget flot resultat. 2013/142012/13 Indtægter i alt753.189996.104 Omkostninger i alt-580.503-911.218 Vedr. tidligere år-47459.010 Afdelingens resultat172.212143.896

15 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 2013/2014 Hovedaktivitet Foreningens aktivitet er hovedsagelig ved idræt at fremme den lokale sundhed og trivsel Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat ved hovedaktiviteten udviser et overskud på 77 t.kr. lig et budgetteret overskud på 77 t.kr. Formandsskabet finder, at resultatet er tilfredsstillende. Medlemstallet for 2013/2014 er opgjort til 1.917 aktivitetsmedlemmer opgjort efter Central ForeningsRegisters (CFR) vejledning til opgørelse af aktive medlemmer mod 1.616 medlemmer i 2012/2013. Fremtidig udvikling Bestyrelsen anser foreningens fremtidsmuligheder som gode. I budgettet for 2014/2015 forventes et positivt resultat på tkr. 34 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

16 Forslag 1 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Formandsskabet foreslår følgende ændring: § 7. Ordinær generalforsamling: Pkt 1: ”Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest inden udgangen af oktober måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale ugeavis, foreningsnyt eller gennem dagspressen.” Altså at afholdelse af generalforsamlingen skal have fundet sted senest 31.10 modsat 30.9 som det er i dag. Dette hovedsageligt grundet sommerferien som ”stjæler” store dele af juli og august måned.

17 Forslag 2 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Formandsskabet foreslår at der nedsættes et ad hoc udvalg som igennem den næste periode arbejder med vedtægterne sammen med en DGI konsulent. Dette for at sikre at foreningen har tidsvarende vedtægter. Det indstilles at det godkendes… Nogle som er interesseret i at deltage i et sådant ad hoc udvalg????

18 Forslag 3  Formandsskabet forselår at ØSVN-IF logo udskiftes til en mere tidssvarende udgave.  Marianne Thorsen forklarer…..

19

20

21

22 Budget 2014/15 Budget 2013/14 2014/15 Indtægter i alt1.476.4401.639.2541.462.360 Omkostninger i alt-1.399.341-1.562.084-1.428.438 I alt77.09977.17033.922 Badminton20.21922.5000 Fitness23.401-50019.500 Golf14.28118.95014.500 Håndbold-4.33811.500250 Volley1.83634350 Skydning15.0051.5000 Gymnastik10.26510.3362.165 Fodbold4.4305.0002.157 Petanque1.9752.1001.700 Tennis-1.20000 Klubhus-71.2910-21.500 Administration62.5175.75014.800 I alt77.09977.17033.922

23 Valg  Kasserer for 1 år Formandsskabet foreslår: Bente  Formandskabet På valg Klaus (modtager genvalg) Morten ønsker at stoppe. Formandsskabet foreslår?  Revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO

24 Evt:  Medlemmer til sponsorudvalg  Årets frivillige ildsjæl  Tak til........ Finn, Gustav, Dorte Jørgensen, Per Klitte

25 Tak fordi I kom!