Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
1
Generalforsamling 12. oktober 2012
BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012 Velkomst ved formand Henrik Frisch
2
Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012
3
Bestyrelsens beretning
Ved bestyrelsesformand Henrik Frisch
4
Vedtagelse af kapitalned-skrivning
2008/2009 – et turbulent år 2011/2012 – salg af portefølje 1. halvår og tilbagekøbsprogram 2. halvår 1. Halvår 2. Halvår Vedtagelse af kapitalned-skrivning Ledelsesændring Forhandling og signing Modtagelse af LOI fra Corestate Vedtagelse af salg af portefølje Closing Præsentation af tilbagekøbs-program samt ny strategi Generalforsamling 2012
5
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens regnskabsberetning ved bestyrelsesmedlem Karsten Rasmussen
6
Årsrapport 2011/2012 Bemærkninger til følgende forhold:
Koncernregnskab Værdiansættelse afstået ejendomsportefølje Forbehold Kapitalforhold Likviditet Generalforsamling 2012
7
Egenkapitalens udvikling
Årsrapporten 2011/2012 Egenkapitalens udvikling TEUR Mio DKK Egenkapital primo ,1 Kapitalnedsættelse ,0 Omkostninger v. kapitalnedsættelse ,6 Årets resultat ,9 Egenkapital ultimo ,4 Generalforsamling 2012
8
Udvikling i aktiver Generalforsamling 2012 Moderselskab AKTIVER
AKTIVER Koncern 2010/2011 2011/2012 tEUR Note tEUR. Langfristede aktiver Investeringsejendomme 47.490 2 8 Kapitalandele i dattervirksomheder Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning 748 88 61 Andre tilgodehavender 275 Investeringsejendomme til salg 1.684 Bundne likvide midler 268 89 43.462 Frie og delvis bundne likvider 3.613 177 43.523 Kortfristede aktiver i alt 6.588 47.667 43.525 Aktiver i alt Generalforsamling 2012
9
Likviditet 2011/2012 TEUR Mio DKK Likvide midler, primo
89 0,7 Årets pengestrøm fra drift 20 0,1 Salg af aktier 43.353 322,3 Likvide midler, ultimo 43.462 323,1 Udlodning til aktionærer - 250,0 Generalforsamling 2012
10
Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse Generalforsamling 2012
11
Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012
12
Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af: Direktør Henrik Frisch Karsten Rasmussen Kaj Larsen Generalforsamling 2012
13
Henrik Frisch Født 1959. Uddannet Cand.merc.
Aktiebesiddelse: nom stk. A-aktier via Ejendomsaktieselskabet Oikos (2010/2011: nom stk. A-aktier) (D) i følgende selskaber: NRW II ApS Frisch Germany ApS (BM) i følgende selskaber: STEPRE GERMANY A/S, FÅRUP BETONINDUSTRI A/S, STEPRE HAMBURG A/S, K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE, K/S LONDON CITY AIRPORT, K/S SAVONTIE (BF) i følgende selskaber: BERLIN III A/S, STEP RE A/S. Ejendomsaktieselskabet Oikos Generalforsamling 2012
14
Karsten Rasmussen Født Uddannet statsautoriseret revisor. Ejer rådgivningsvirksomheden KR Businesspartner Aktiebesiddelse: nom styk B - aktier (D) i følgende selskaber: KR Investment III ApS KR Investment IV ApS Ejendomsselskabet Egeskovvej 9 ApS. Immobilien I A/S Immobilien Holding A/S Generalforsamling 2012
15
Kaj Larsen Født 1952. Uddannet cand. oecon. (D) i følgende selskaber:
Cross Over A/S Bele Invest ApS Generalforsamling 2012
16
Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012
17
Ad 5 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte
Generalforsamling 2012
18
Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbage-købsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012
19
Forslag fra aktionærer
En kreds af aktionærer har anmodet om at få følgende punkter behandlet på generalforsamlingen: Forslag A: Selskabet likvideres og det deraf fremkomne provenu distribueres til aktionærerne. Såfremt Forslag A ikke kan opnå den fornødne majoritet, behandles følgende forslag: Forslag B: Selskabet forpligtes til at fremsætte fornyet tilbagekøbsprogram. Generalforsamling 2012
20
Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012
21
Forslag fra bestyrelsen
Erhvervelse af egne kapitalandele Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen vedtager følgende bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele: "Bestyrelsen bemyndiges indtil den 30. juni 2017 til at lade Selskabet erhverve egne aktier (kapitalandele) som B-aktier (B-kapitalandele) med en samlet nominel værdi på op til kr., jf. selskabsloven § 198. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10 % fra børskursen på købstidspunktet." Generalforsamling 2012
22
Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012
23
Forslag fra bestyrelsen
Kapitalforhøjelse Formål: at forøge investeringsomfanget Fortegningsret for eksisterende kapitalejere Under markedskurs Uden fortegningsret Mindst markedskurs Nytegninger af A og B-aktier i samme forhold som det eksisterende Nytegnede aktier sidestilles med eksisterende aktier Generalforsamling 2012
24
BERLIN III A/S Tak for i dag Generalforsamling 2012
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.