Velkommen til Søhus vandværks

Præsentationer af emnet: "Velkommen til Søhus vandværks"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Søhus vandværks
Generalforsamling 2015

2 DAGSORDEN 1: VALG AF DIRIGENT 2: BESTYRELSENS BERETNING 3: REGNSKAB 2014 4: BUDGET 2015  Budget Takstblad 2015 og 2016 5: VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 6: VALG AF REVISOR 7: INDKOMNE FORSLAG 8: EVENTUELT

3 Boringsnære beskyttelse område
Budget Drift Analyser Geos Regnskab BNBO Boringsnære beskyttelse område Hjemmeside Valg af Bestyrelse Ny Måler

4 Generalforsamling den 24–03-15 Valg af bestyrelse.
Aksel Snerling Ønsker genvalg Lars Nyholm Ønsker genvalg Suppleanter. Martin Køster Ønsker genvalg Henning L. Krogh Ønsker genvalg Den øvrige bestyrelse. Bjarne Petersen John Andersen Bert van Malkenhorst Vi behøver ikke at vælge 2 suppleanter

5 Beretning Tilgang Forbrug Drift tiltag Stop og Hovedhaner Vandkvalitet Tilsynsrapport Vandmåler kontrol Samarbejde Odense kommune staten Vandspild Måleraflæsning Lækagesporing

6 Forbruger og solgt vand.
ind 133889 % skyllevand 3080 2,30 spild på net 2760 2,06 faktorering 128049 95,64 total i alt 100,00 Antal % af sidst år 2014 2013 2012 2011 Parcelhuse 101,02 1111 93630 92682 93775 93746 Etageboliger 98,75 512 25298 25618 25911 24983 landbrug uden dyrehold landbrug med dyrehold landbrug usps.rør spuling fritidshuse svømmehal Gartnerdrift 85,60 4 1646 1923 6073 7502 Industri/håndværk 92,19 13 2584 2803 2593 3155 Daginstitutioner Døgninstitutioner 240,11 4891 2037 3158 2336 Hotel/camping/spejderhytte Fordeling for 2014 102,39 1644 125063 131510 131722 Vi skal være opmærksom på at der har været et vand spild på skolen på ca 2000m3 så vi ligger på det samme som 2014

7 Solgt vand Graf der viser det faktiske forbrug tal og i 1,3 %

8 El forbrug i forhold til Fynske vandværker
KW per m3 vand Energi renovering Vi kan med fordel udvide solceller med en række mere så vi kommer op på ca. 20 % Vi har sparet 14,7 % på opsætning af solceller

9 Gennemsnitforbrug af skyllevand, % af oppumpet vand
Vi ligger nu hvor vi skal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Års snit 2,92 3,00 3,10 1,97 1,82 2,03 1,95 2,17 2,15

10 Den sidste vand prøve

11 Tilsyn uden bemærkninger
Vi har indført ledelsessystem kun eftersyn efter 2 år

12 Husk at det tager 6 år før vi er hel dækket med fjernaflæste måler vi har satset på ældre boliger og Æbleparken og så følger vi planen

13 LEAK = Utæthed

14 BURST= Briste

15 DRY = Tør REVERSE = Omvendt

16 TAMPER= Rodet med

17 Ultralyd som måleprincip giver mange fordele
Start - Flow 2L/h – Altid Fast Indtjening Ingen støj. Undgå utilfredse kunder Høj nøjagtighed Præcise forbrugsdata Info koder Glade forbrugere Spar tid og penge Ingen bevægelige dele Lave levetidsomkostninger 16 års batteri levetid. Lave driftsomkostninger Fleksibelt radiosignal Altid den mest optimale løsning

18

19 Der nu et firma der er gået i gang med at udstykke grundene

20 BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder.
Figur 1 - Søhus Vandværk. Boringernes placering ved Søhus Vandværk. Der er udarbejdet et materiale fra staten og kommunen vi venter på oplægget fra Odense kommune

21 Figur 2 – Søhus Vandværk. Geologisk profilsnit gennem Søhus Vandværks indvindingsopland fra syd mod nord ved kildepladsen. Grundvandets strømningsretning er omtrent vinkelret på profilet. Blå trekanter angiver såvel nuværende som tidligere vandværksboringer. Se i øvrigt signaturforklaring på figur 7.1.

22 Figur 3 – Søhus Vandværk. Transporttider for vandpartikler fra vandspejl til indvindingsboringerne. Søjler angi-ver hvor mange procent af vandpartiklerne, der er 0 til 25 år, 25 til 50 år osv. undervejs. Blå kurve viser den ak-kumulerede transporttid for vandpartiklerne til boringerne.

23 Figur 5 – Søhus Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), indsatsområde (IO) og forureningslokaliteter ved Søhus Vandværk. (Indsatsområde) Det viser sig at vi overlapper med Næsby vandværk så vi køre møderne sammen med Næsby og Tarup samt allesø

24 Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2014
El forbrug 44463 KW. Det vil sige 0,33 KW per m3 vand Der bruges 3080 m3 Vand(2,3%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind m3 Der leveres m3 Rent vand (95,64%) til 1644forbruger Der sendes 1 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 2760 m3 på Nettet2,06%

25 Budget 2014 til 2023 Driftsudgifter
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DRIFTUDGIFTER: El drivkraft 39682 40872 42098 43361 44662 46002 47382 48804 50268 51776 53329 værk & boring /ledninger 652845 665902 679220 692804 706660 720793 735209 749914 764912 780210 795814 Løn Værkpasser 31815 32133 32454 32779 33107 33438 33772 34110 34451 34796 35144 Vandanalyser 20573 21190 21826 22481 23155 23850 24566 25302 26062 26843 27649 Mindre værktøjskøb 10307 10616 10935 11263 11601 11949 12307 12677 13057 13449 13852 Ejemdomsskat 13828 14243 14670 15110 15563 16030 16511 17006 17517 18042 18583 forsikring / diverse 8135 8379 8630 8889 9156 9431 9714 10005 10305 10614 10933 Driftsudgifter i alt 777185 793336 809834 826688 843905 861493 879461 897817 916571 935730 955304 ADMINISTRATIONSOMK Der er tager højde for stigninger i perioden med holds vis 1 % til løn 2 materialer 3 til arbejdes omkostninger

26 Budget 2014 til 2024 administrationsudgifter
ADMINISTRATIONSOMK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 gager inci. Kontorleje m.v . 148369 149853 151351 152865 154393 155937 157497 159072 160662 162269 163892 Kontingt og forsikring 11500 11845 12200 12566 12943 13332 13732 14143 14568 15005 15455 Kontorartikler 11694 12044 12406 12778 13161 13556 13963 14382 14813 15257 15715 Porto og Gebyr + Info. 19127 19701 20292 20901 21528 22174 22839 23524 24230 24957 25705 Telefon 14242 14669 15109 15562 16029 16510 17005 17516 18041 18582 19140 Kørselsgodtgørelse 9706 9997 10297 10606 10924 11252 11589 11937 12295 12664 13044 Revisionshonorar 10815 11139 11474 11818 12172 12538 12914 13301 13700 14111 14534 Edb-udgifter 32796 33780 34794 35837 36912 38020 39160 40335 41545 42792 44075 Generalforsamling 26610 27408 28231 29078 29950 30848 31774 32727 33709 34720 35762 Mødeudgifter m.v. bestyrelse 16832 17337 17857 18393 18945 19513 20099 20702 21323 21962 22621 Småanskaffelser 3602 3710 3821 3936 4054 4176 4301 4430 4563 4700 4841 Gaver 5126 5280 5439 5602 5770 5943 6121 6305 6494 6689 6889 Adm. omkostninger i alt 310419 316764 323270 329941 336782 343798 350993 358373 365942 373707 381673

27 Budget 2014 til 2023 afskrivninger
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Driftmidler 2000 Bygninger 12610 Flisebelægning 2005 Nyt tag tagrende mv 2005 Renovering forfilter 2006 22000 Renovering hovedhaner 2006 15806 Prøveudtagningsstand 2006 4078 Renovering iltningstårn 2007 29247 Lynnedslagssikring 2008 4500 Udskiftning pumper 2008 20763 Forbedring PLC-styring 2008 1664 Flowmåler 2009 9253 Drikkevandspanel 2009 9107 ny boring 2011 16334 ny bventiler 2011 15619 overdækning 2011 vandtank 3100 overdækning 2012 vandtank 7640 skyllepumpe 2012 2750 Flowmåler 2012 1543 nyt loft vandtårn 2013 975 GSM Modem flowmåler 2013 Ledning 14 2006 Afskrivninger ialt 182995 139111 109864 82937 73830

28 Udviklingen af over/ underskud de næste 10 år
Stigning per m2 0,00 0,50 Stigning per m3 akk 1,00 1,50 Vandafgift inkl. målerafg. Renter inkl. kursreg. 44751 Bod og gebyrer Indtægter ialt Tab på debitoe Overskud/underskud -53903 33240 39483 42885 27934 3330 43922 18186 57618 30694 3154 fastafgift per bolig 250 500 Vi har kørt med underskud et par år vi har tænkt at regulere i 2016 og igen 2021 samt 2023 med 50 øre. Vi regulerer i igen 2021og 2023 med 50 øre. Hvis prisudviklingen holder med 1 til 3%.

29 Budget 2014 holdt op med 2015 Budget Faktisk Indtægter 2015 2014
2015 2014 Vandafgifter Renter 44.751 Indtægter: Driftsudgifter: El 39.682 38.526 Værk og boringer Løn værkpasser udskiftning måler 31.815 31.500 Analyser 20.573 19.974 Værktøj 10.307 10.007 Andelsbidrag til FVO/andet Kurser/forsikring 8.135 7.898 Ejendomsskat 13.828 13.425 Driftsudgifter Administrationomkostninger: Gager 148369 Kontingenter og forsikringer 11500 11.165 Kontor artikler 11694 11.353 Porto tryksager 19127 18.570 Telefon 14242 13.827 Kørselsudgifter 9706 9.423 Annoncer GPS opmåling Revision 10815 10.500 EDB udgifter 32796 31.841 Møder Generalforsamling 26610 25.835 Mødeudgifter mv. bestyrelsen 16832 16.342 Gaver,vin 3602 3.497 Diverse, kurser m.v./juridisk bistand 5126 4.977 310419 Adm. udgifter Afskrivninger Værk. ledninger og inventar Hensættelse/overskud -6.768 UDGIFTER Årets overskud Budgettet er godkendt af bestyrelsen den Budgettet er forelagt den ordinær generalforsamling den Dirigent. Budget 2014 holdt op med 2015

30 Hvad skal vi så bruge penge til de næst år
1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2: udskiftning af nye måler nyr system der holder i 12 år støre investering. 3: Indsatsplaner lovpligtig. 4: Udskiftning af måler 200 stk. renovere stikledninger. 5: Løbende renovering værk og ledninger. 6: Renovering af utætte stophaner.

31

32 Stiklednings- Dimension 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm
Takstblad for Søhus vandværk 2016 Driftsbidrag excl. moms incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig enhed kr. 155 193,75 Målerafgift – årlig pr. vandmåler 1,5 m3 250 312,50 Målerafgift – årlig pr. vandmåler 6 m3 500 625,00 Vand pris pr. m3. 5,50 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,53 8,16 Anlægsbidrag – i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. Dimension Ledning 32 mm 5.920 7.344 9.300 22.564 28.205,00 40 mm 11.840 9.800 28.984 36.230,00 50 mm 17.760 10.300 35.404 44.255,00 63 mm 23.680 10.800 41.824 52.280,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. Nyt udformning efter KVO ny regulativ

33 Fordeling vandpriser ca. 60% faste priser 40%
Odense Søhus Vandpris 7,75 5,00 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,53 Vandafledningsbidrag 28,90 i Alt excl.moms 44,18 40,43 Moms 25% 11,05 10,11 I alt, incl. Moms 55,23 50,54 4,69 årsforbrug på 120 M3 incl.alt 120 930,00 600,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 783,60 3468,00 fast vandafledningsbidrag per stk 550,00 6331,60 5806,60 1582,90 1451,65 7914,50 7258,25 65,95 60,49 5,47 Dif ved et forbrug på 120m3 656,25 Fordeling vandpriser ca. 60% faste priser 40%

34 Rød er afgifter ca. 82% og vandafledning grøn er til vandværket ca

35 Regnskab for året 2014 Andelsselskabet Søhus Vandværk 5270 Odense N
RESULTATOPGØRELSE Note 2014 2013 Vandafgift, netto 1 Driftsudgifter 2 Administrationsomkostninger 3 Resultat før afskr. og renter Afskrivninger 4 Resultat før renter Renter 5 44.751 94.153 Resultat -6.768 Faldende driftsudgifter og administration udgifter

36 BALANCE Aktiver Note 6 Driftsmidler 7 2.060 2.747 Boringer og pumpeanlæg 1991 8 50.214 Ny flisebelægning 2005 9 12.121 Nyt tag, tagrender m.v. 2005 10 9.599 Renovering forfilter 2006 11 22.000 44.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 12 15.806 31.612 Prøveudtagningsstand 2006 13 4.076 8.154 Renovering iltningstårn 2007 14 58.495 87.742 Lynnedslagssikring 2008 15 13.500 18.000 Udskiftning pumper 2008 16 62.290 83.053 Forbedring PLC-styring 2008 17 4.992 6.656 Installation flowmålere + målerbrønde 2009 18 Installation drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 19 36.430 45.537 Ny boring/vandledning 2011 20 Nye ventiler 2011 21 Overdækning vandtank 2011 22 80.600 83.700 Overdækning vandtank 2012 23 Skyllepumpe 2012 24 46.750 49.500 Flowmåler 2012 25 26.227 27.770 Nyt loft vandtårn 2013 26 17.550 18.525 GSM Modem + flowmåler 2013 27 36.000 38.000 Ny vandledning 2014 28 58.188 Anlægsaktiver i alt

37 Efterregulering vandforbrug 2014
27.866 Varelager, vandmålere 40.350 Beregnede renter, bank 26.847 Hvidbjerg Bank Nordea 4.225 Sparekassen Fåborg Danske Bank BRF Bank Vestjysk Bank FIH Erhvervsbank Alm. Brand Bank Østjysk Bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

38 BALANCE Passiver Note Egenkapital 29 Egenkapital i alt Vandforbrug, efterregulering 2012 -3.044 Kreditorer 10.000 24.797 Feriepenge 507 497 Skyldig vandafgift 41.038 Skyldig moms Debitorer 526 -2.423 Kortfristet gæld i alt 41.197 Passiver i alt

39 Note 1. Vandafgift, netto 2014 2013 Opkrævet vandafgift inkl. målerafgifter Bod og gebyrer 15.125 13.560 Betaling målerdata fra Vandcenter Syd 6.668 Tab på debitorer -384 Note 2. Driftsudgifter Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse, boringer og bygninger Vedligeholdelse, installationer 51.596 Køb inventar 10.007 13.766 El 38.526 48.447 Forsikringer, anlæg 4.676 4.086 Vandanalyser/boringskontrol 19.974 17.782 Ejendomsskat til Odense Kommune 13.425 13.113 Løn værkpasser 31.500 29.537 Forsikringer driftspersonel 1.117 1.630 Personaleomkostninger (kursus) 1.582 8.156 Andel af formandens aflønning overført hertil 62.100 60.864 Diverse 523 Distributionsomkostninger: Vedligeholdelse,ledningsnet Vedlieholdelse, vandmålere

40 NOTER 2014 2013 Note 3. Administrationsomkostninger Gager incl. kontorleje m.v. Kontingenter 10.335 9.890 Forsikringer 830 797 Kontorartikler 3.497 5.682 Kontorinventar vedligeholdelse/småanskaffelser 7.856 4.549 Porto og gebyrer 18.570 20.571 Telefon 13.827 13.503 Kørselsudgifter 9.423 11.050 Faglitteratur 1.521 4.139 Revision 10.500 10.000 EDB-udgifter 31.841 54.365 Generalforsamling 25.835 16.105 Mødeudgifter mv. bestyrelse 16.342 14.181 Julegaver bestyrelsen 4.977 4.774 Forbrugerinformation 2.629 Kurser 1.600 602 Grundkortopdatering 2.950 Annoncer 376

41 Note 4. Afskrivninger 2014 2013 Driftsmidler 688 916 Bygninger 12.610 Ny flisebelægning 2005 12.121 12.115 Nyt tag, tagrender m.v 9.598 Renovering forfilter 2006 22.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 15.806 Prøveudtagningsstand 2006 4.078 Renovering iltningstårn 2007 29.247 Lynnedslagssikring 2008 4.500 Udskiftning pumper 2008 20.763 Forbedring PLC-styring 2008 1.664 Flowmålere + målerbrønde 2009 9.253 Drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 2009 9.107 Ny boring/vandledning 2011 16.334 Nye ventiler 2011 15.620 Overdækning vandtank 2011 3.100 Overdækning vandtank 2012 7.640 Skyllepumpe 2012 2.750 Flowmåler 2012 1.543 Nyt loft vandtårn 2013 975 GSM Modem + flowmåler 2013 2.000 Ny vandledning 2014 2.006

42 Note 5. Renter 2014 2013 Renteindtægter netto 44.751 94.153 Renteudgifter Note 6. Bygninger m.v. Anskaffelsessum bygninger, primo 22.485 Anskaffelsessum jord, primo Ny kontorbygning 2009 Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo 71.132 58.522 Afskrivninger, 2 % af 450 Afskrivninger, 5 % af 12.160 Afskrivninger i alt 83.742 Bogført værdi

43 Note 7. Driftsmidler 2014 2013 Saldo 1. januar 2.747 3.663 Afskrivninger, 25% 687 916 Bogført værdi 2.060 Note 8. Boringer og pumpeanlæg 1991 Anskaffelsessum bygninger, primo Anskaffelsessum jord, primo 50.214 Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo Afskrivninger i alt

44 Note 9. Ny flisebelægning 2005
2014 2013 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo 96.920 Afskrivninger, 10% 12.121 12.115 Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 10. Nyt tag, tagrender m.v. 2005 95.981 86.382 76.784 9.599 9.598 Note 11. Renovering forfilter 2006 22.000 44.000

45 Note 12. Renovering hovedhaner/ventiler 2006
2014 2013 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% 15.806 Afskrivninger i alt Bogført værdi 31.612 Note 13. Prøveudtagningsstand 2006 40.778 32.624 28.546 4.078 36.702 4.076 8.154 Note 14. Renovering iltningstårn 2007 Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % 29.247 58.495 87.742

46 Note 15. Lynnedslagssikring 2008
2014 2013 Anskaffelsessum, primo 45.000 Afskrivninger, primo 27.000 22.500 Afskrivninger, 10 % 4.500 Afskrivninger i alt 31.500 Bogført værdi 13.500 18.000 Note 16.Udskiftning pumper 2008 20.763 62.290 83.053 Note 17. Forbedring PLC-styring 2008 16.640 9.984 8.320 1.664 11.648 4.992 6.656

47 Note 18. Flowmålere + målerbrønde 2009
2014 2013 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo 46.265 37.012 Afskrivninger, 5 % 9.253 Afskrivninger i alt 55.518 Bogført værdi Note 19. Drikkevandspanel 2009 91.072 45.535 36.428 Afskrivninger, 10 % 9.107 54.642 36.430 45.537 Note 20. Ny boring/vandledning 2011 49.002 32.668 Afskrivninger, over 30 år 16.334 65.336

48 Note 21. Nye ventiler 2011 2014 2013 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo 46.858 31.238 Afskrivninger, over 30 år 15.620 Afskrivninger i alt 62.478 Bogført værdi Note 22. Overdækning vandtank 2011 93.000 9.300 6.200 3.100 12.400 80.600 83.700 Note 23. Overdækning vandtank 2012 15.280 7.640 22.920

49 Note 24. Skyllepumpe 2012 2014 2013 Anskaffelsessum 55.000 Afskrivninger, primo 5.500 2.750 Afskrivninger, 5% Afskrivninger i alt 8.250 Bogført værdi 46.750 49.500 Note 25. Flowmåler 2012 30.856 3.086 1.543 Afskrivninger, 5 % 4.629 26.227 27.770 Note 26. Nyt loft vandtårn 2013 19.500 975 1.950 17.550 18.525

50 Note 27. GSM modem+flowmåler 2013 2014 2013 Anskaffelsessum 40.000
Afskrivninger, primo 2000 Afskrivninger, 5 % 2.000 Afskrivninger i alt 4.000 Bogført værdi 36.000 38.000 Note 28. Ny vandledning 2014 60.194 Afskrivninger over 30år 2.006 58.188 Note 29. Egenkapital 2014 2013 Saldo 1. januar 2014 Tilslutningsafgifter 80.652 20.564 Tinglysningsudgifter Gartnerskolen Årets overskud/underskud -6.768 Egenkapital stiger med kr